证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-003
湖南艾华集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易情况及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计事项，已经公司
第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议和
第六届董事会第九次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
? 公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计的日常关联交易均属
公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，
不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依
赖，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
六届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情
况的议案》
，同意将该议案提交公司董事会审议。
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况
及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度
日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避了此项
议案的表决。
股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
关联交易类别 关联人 实际发生金额
预计金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
艾华新动力电容
（苏州）有限公司
向关联人购买 量减少。
产品 2025 年组串式和户用
小计 150,000,000.00 129,153,803.67 式光伏市场新增装机
量减少。
艾华新动力电容
其他（收取商 1,100,000.00 1,025,661.90 不适用
（苏州）有限公司
标使用费）
小计 1,100,000.00 1,025,661.90 不适用
向关联人销售 艾华新动力电容
产品（金属化 （苏州）有限公司
膜、基膜） 小计 10,000,000.00 2,023,583.95 不适用
王安安 74,000.00 47,314.29 不适用
艾亮 840,000.00 693,771.48 不适用
其他（房屋租 艾燕 250,000.00 302,400.01 不适用
赁） 长沙晨艾溪咨询管
理有限公司
小计 1,921,800.00 1,765,200.06 不适用
益阳高新区田木公
其他（餐饮服 0.00 0.00 不适用
注1 社餐饮店
务）
小计 0.00 0.00 不适用
合计 163,021,800.00 133,968,249.58 式光伏市场新增装机
量减少。
注 1：益阳高新区田木公社餐饮店原为公司董事、副总经理陈晨投资的个体工商户，已于 2024 年 1
月 25 日转出。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四款规定，2025 年 1 月 25 日前公
司仍与其构成关联关系，表格中 2025 年度与其实际发生金额为 2025 年 1 月 25 日前交易金额。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
本年年初至披露
关联交易类别 关联人 发生金额（未经
金额 比例（％） 已发生的交易金 比例（％） 金额差异较大的原因
审计）
额（未经审计）
预计 2026 年海外市场，如消费
艾华新动力电容（苏
注1 150,000,000.00 100 1,481.41 129,153,803.67 100 类电源、工控变频器等海外市
州）有限公司
向关联人购买 场业绩有所增长。
产品 预计 2026 年海外市场，如消费
小计 150,000,000.00 100 1,481.41 129,153,803.67 100 类电源、工控变频器等海外市
场业绩有所增长。
艾华新动力电容（苏
向关联人销售 注1 15,000,000.00 100 773,649.87 2,023,583.95 100 不适用
州）有限公司
产品（金属化
膜、基膜） 小计 15,000,000.00 100 773,649.87 2,023,583.95 100 不适用
艾华新动力电容（苏
其他（收取商 0.00 — 0.00 1,025,661.90 100 不适用
注2 州）有限公司
标使用费）
小计 0.00 — 0.00 1,025,661.90 100 不适用
王安安 74,000.00 1.54 0.00 47,314.29 0.99 不适用
艾亮 840,000.00 17.50 0.00 693,771.48 14.45 不适用
其他（房屋租 艾燕 250,000.00 5.21 0.00 302,400.01 6.30 不适用
赁） 长沙晨艾溪咨询管理
有限公司
小计 1,921,800.00 40.03 0.00 1,765,200.06 36.77 不适用
预计 2026 年海外市场，如消费
合计 166,921,800.00 — 775,131.28 133,968,249.58 —
类电源、工控变频器等海外市
场业绩有所增长。
注 1：公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司 100%股权暨关联交易及接
受控股股东关联财务资助的议案》。2025 年 12 月 22 日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司
合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四款规定，2026 年 12 月 22 日前公司仍与艾华新动力构成关联关系。
注 2：因艾华新动力已成为公司全资子公司，公司 2026 年将不再向其收取商标使用费，公司与其签订的《商标使用许可合同》终止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人：艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）
社会信用代码：91320506MA1W6DNK6H
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 102 号 B 栋厂房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2018 年 3 月 12 日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元器件；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。一般项目：电子专用材料销售。
股权结构：2025 年 12 月 22 日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持
股 100%，成为公司全资子公司。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，艾华
新动力资产总额 13,027.71 万元，负债总额 11,229.86 万元，净资产 1,797.85 万元，2025
年度营业收入 15,184.76 万元，2025 年度净利润 168.75 万元。
艾华新动力原为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的
全资子公司，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司 100%股权暨关联交易及接受控股股东关联财务
资助的议案》。2025 年 12 月 22 日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，
艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条第四款规定，2026 年 12 月 22 日前，公司仍与艾华新动力构成关联
关系。
艾华新动力是依法存续且正常经营的公司，前期与公司的关联交易均正常履约，其
经营状况良好，具备履约能力。
（二）关联人：王安安
王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任
职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任
湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企
业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司
副董事长。
王安安为公司实际控制人、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第三款规定，公司与王安安构成关联关系。
（三）关联人：艾亮
艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 曾任湖
南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理
特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理。
艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。根据《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾亮构成关联关系。
（四）关联人：艾燕
艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公
司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖
南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书。
艾燕为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。根据《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾燕构成关联关系。
（五）关联人：长沙晨艾溪咨询管理有限公司（以下简称“晨艾溪”）
社会信用代码：91430104MACX7DQC6D
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林商务中心 C 座 3105
法定代表人：陈晨
注册资本： 50万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2023 年 09 月 22 日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
工程管理服务；信息技术咨询服务；认证咨询；融资咨询服务；安全咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；
物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。
股权结构：湖南艾华控股有限公司持股 100%。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，晨艾
溪资产总额 100.11 万元，负债总额 64.64 万元，净资产 35.47 万元，2025 年度营业收
入 307.54 万元，2025 年度净利润 12.09 万元。
晨艾溪为公司控股股东艾华控股的全资子公司，艾华控股持有晨艾溪 100%的股份，
公司董事、副总经理陈晨为晨艾溪法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》
晨艾溪是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易的定价原则及方法
公司与上述关联方进行的各项购买和销售产品、房屋租赁等关联交易，均依照市场
公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情
形。
（二）交易的数量与价格
公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约
定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（三）交易价款结算
付款安排和结算方式参照合同约定执行。
（四）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或
授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司及下属子公司基于正常生产经营及业务连续性需要而持
续开展的必要商业活动，有利于保障供应链稳定、发挥产业协同优势并控制综合运营成
本。交易定价严格遵循公平、合理、公允的原则，经双方协商确定，结算时间与方式亦
遵循行业惯例及合同约定，具备商业合理性。交易已履行审议程序且关联方回避表决，
未损害公司及中小股东利益。上述关联交易在公司整体业务中占比有限，不影响公司在
人员、资产、财务、机构及业务等方面的独立性，不会造成公司及下属子公司业务对关
联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。
特此公告。
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