证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2026-003
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至 2026 年 02 月 09 日（股权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
上述提案已经第十届董事会第十四次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2026 年 01 月 28 日公司公告。公司指定披露媒体为
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
由于提案 1.00 仅等额选举一名董事，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
，不需采用累积投票
制选举，按非累计投票提案进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可
以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定
代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2026 年 02 月 12 日上午 9:00-12:00，下午
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16
楼董秘室。
（四）其他事项
现场会议的股东食宿及交通费用自理。
次股东会议的进程按当日通知进行。
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附件：
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“恒运投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
广州恒运企业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州恒运企业
集团股份有限公司于 2026 年 02 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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