证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-001
北京恒合信业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2026
年日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司增资暨对外投资设立合资公司的议案》
公司基于业务战略布局及业务拓展的需要，同意公司控股子公司无锡芯智感
科技有限公司向投资人上海华培数能科技（集团）股份有限公司增发股权，并与
其共同出资设立合资公司。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-003）、
《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门
会议记录》
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