新凤鸣集团股份有限公司
会议资料
新凤鸣 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案一、关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交
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各位股东及股东代表：
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会拟
于 2026 年 2 月 5 日下午 14：00 时在公司总部二十四楼会议室召开。
本次股东会审议和表决议题如下：
常关联交易的议案》
以上议案已经于 2026 年 1 月 19 日召开的公司第六届董事会第四十五次会议
审议通过，并于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》上公告。
联系人：吴耿敏、庄炳乾
电 话：0573-88519631
地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号 新凤鸣董事会办公室
通知发出日期：2026 年 1 月 20 日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026 年 1 月 20 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，
保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须
知：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东
会依法履行职权。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规
定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公
司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求会议发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发
言和回答时间由会议主持人掌握。
五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）2026 年 1 月 30 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2026 年 2 月 4 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办
公室。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”
或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
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（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和审计委员会成员代表的监督下
进行现场表决票统计。
（5）本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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序号 内 容 报告人 职 务
工作人员核实参会股东、股东代理人的身
份，并发放会议材料和表决票
向股东会报告出席股东人数及所持具有表
议人员
审议议案一《关于确认公司 2025 年度日常
联交易的议案》
审议议案二《关于修订<投资管理制度>的议
案》
推选两名股东代表参加计票和监票工作，并
票、监票
根据现场表决及网络投票表决宣读议案是
否通过，并宣读股东会决议
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议案一：
关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常
关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司对 2025 年度与关联方进行的
日常关联交易情况以及 2026 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计 2025 年度购销关联交易额累计不超过 1,648,800,000.00 元，实际购
销关联交易发生额为 877,932,296.29 元，如下表所示：
单位：元
预计金额与实际发生金
公司 交易类型 2025 年预计金额（不含税） 实际发生额（不含税）
额差异较大的原因
桐乡市广运智联物流有限公司 采购商品/接受服务 200,000,000.00 179,165,248.20 -
浙江久鼎智联科技有限公司
采购商品/接受服务 65,000,000.00 62,817,381.94 -
（原浙江久鼎供应链管理有限公司）
浙江五疆科技发展有限公司 采购商品/接受服务 20,000,000.00 3,764,150.93 -
浙江物产化工港储有限公司 采购商品/接受服务 50,000,000.00 33,728,590.11 -
平湖市独山港区港务有限公司 采购商品/接受服务 40,000,000.00 26,555,306.27 -
平湖独山港环保能源有限公司 采购商品/接受服务 4,000,000.00 811,788.46 -
桐乡市思田农业科技有限公司 采购商品/接受服务 1,500,000.00 751,758.00 -
行业反内卷相应业务量
新凤鸣控股集团有限公司 采购商品/接受服务 650,000,000.00 476,273,394.16 规划减少及煤炭价格波
动影响
浙江赛弥尔新材料科技有限公司 采购商品/接受服务 400,000,000.00 10,607,495.58 收购后不再为关联方
浙江双盈化纤股份有限公司 销售商品/提供服务 130,000,000.00 57,248,501.99 -
桐乡市扬华化纤股份有限公司 销售商品/提供服务 28,000,000.00 6,640,426.93 -
桐乡中祥化纤有限公司 销售商品/提供服务 20,000,000.00 - -
平湖独山港环保能源有限公司 销售商品/提供服务 36,000,000.00 17,046,154.08 -
浙江物产化工港储有限公司 销售商品/提供服务 2,500,000.00 1,133,529.55 -
桐乡市广运智联物流有限公司 销售商品/提供服务 1,000,000.00 867,320.09 -
浙江赛本达新材料科技有限公司 销售商品/提供服务 800,000.00 502,421.24 -
杭州利夫生物科技有限公司 销售商品/提供服务 - 18,828.76 -
合计 1,648,800,000.00 877,932,296.29
注：2025 年 9 月 6 日公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-083），2025 年 9 月 5 日，公司与控股股东新凤鸣控股集团有限公
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司签署《股权转让协议》，公司向新凤鸣控股集团有限公司购买浙江赛弥尔新材料科技有限
公司的 100%股权，交易对价为人民币 102,374,471.52 元，股权交割日为 2025 年 9 月 9 日，自
此浙江赛弥尔新材料科技有限公司及其全资子公司浙江赛本达新材料科技有限公司纳入公司
合并报表范围，不再是公司关联方。因此，上表中浙江赛弥尔新材料科技有限公司及其全资
子公司浙江赛本达新材料科技有限公司 2025 年实际发生额为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月
的排污权转让费用。
公司预计 2025 年度在浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司的日均存款余额不
超过 20,000,000 元，2025 年度公司在浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司的日均
存款余额未超过 20,000,000 元。
二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别
输服务、包装物租赁服务、仓储服务、软件及技术服务费和存款等，根据 2025 年
度发生交易情况和公司 2026 年经营情况预测分析，2026 年预计与关联方发生关联
交易累计不超过 1,431,300,000.00 元。具体情况如下：
单位：元
上年实际
本年年初至披露
关联 本次预计占 发生额占 本次预计金额与上
本次预计金额 日与关联人累计 上年实际发生金
交易 关联人 同类业务比 同类业务 年实际发生金额差
（不含税） 已发生的交易金 额（不含税）
类别 例（%） 比例 异较大的原因
额（不含税）
（%）
桐乡市广运智联
物流有限公司
浙江久鼎智联科
技有限公司（原
浙江久鼎供应链
管理有限公司）
浙江五疆科技发
展有限公司
浙江物产化工港
采购 50,000,000.00 80.54 - 33,728,590.11 54.33 -
储有限公司
商品/ 平湖市独山港区
接受 30,000,000.00 25.28 - 26,555,306.27 22.38 -
港务有限公司
服务 平湖独山港环保
能源有限公司
桐乡市思田农业
科技有限公司
新凤鸣控股集团 有提升，同时考虑
有限公司 煤炭价格波动等因
素
浙江金联港务有
限公司
嘉兴港独山港口 80,000,000.00 44.26 37,692.59 91,402,133.77 50.57 -
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发展有限责任公
司
嘉兴港独山港口
化工物流有限公 10,000,000.00 8.43 - - - -
司
合肥利夫生物科
技有限公司
杭州利夫生物科
技有限公司
小计 1,229,500,000.00 - 5,782,698.65 875,269,751.84 -
浙江双盈化纤股
份有限公司
桐乡市扬华化纤
股份有限公司
桐乡中祥化纤有
限公司
销售 平湖独山港环保
商品/ 50,000,000.00 100.00 203,851.29 17,046,154.08 100.00 -
能源有限公司
提供 浙江物产化工港
服务 2,000,000.00 100.00 - 1,133,529.55 100.00 -
储有限公司
桐乡市广运智联
物流有限公司
合肥利夫生物科
技有限公司
杭州利夫生物科
技有限公司
小计 201,800,000.00 - 2,772,797.69 82,954,761.40 -
合计 1,431,300,000.00 - 8,555,496.34 958,224,513.24 -
注：2026 年 1 月 16 日，公司全资孙公司浙江独山能源有限公司与嘉兴市独山港开发建设
有限公司签署《关于嘉兴港独山港口发展有限责任公司的 35%股权公开转让交易合同》，浙
江独山能源有限公司以转让底价人民币 25,884.65 万元，通过在浙江产权交易所公开竞拍的方
式取得嘉兴市独山港开发建设有限公司持有的嘉兴港独山港口发展有限责任公司 35%股权，
自此嘉兴港独山港口发展有限责任公司成为浙江独山能源有限公司的联营企业，即公司关联
方。嘉兴港独山港口化工物流有限公司作为嘉兴港独山港口发展有限责任公司的控股子公司
亦成为公司关联方。
超过 20,000,000 元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）桐乡市广运智联物流有限公司
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输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；危险化学品经营(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货
物运输代理；海上国际货物运输代理；报关业务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车
辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应链管理服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；装卸搬运；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；汽车零配件零售；纸浆销售；塑料制品销售；金属材料销
售；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；无船承运业务；机动车修理和维护；国内船舶代理；国际船舶代理；
货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
万元，负债总额 10,779.88 万元，净资产 3,783.21 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
计）。
（二）浙江久鼎智联科技有限公司（原浙江久鼎供应链管理有限公司）
号楼 1302-05 室
转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；供应链管理服务；仓储设
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备租赁服务；塑料制品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；普通机械设
备安装服务；软件销售；工业互联网数据服务；物联网设备销售；电子产品销售；
货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务
（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
庄耀中先生控制的桐乡市众润企业管理有限公司的联营企业，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
万元，负债总额 18,617.58 万元，净资产 15,182.25 万元，2025 年 1-9 月份营业收
入 11,732.53 万元，净利润 503.05 万元，资产负债率 55.08%（上述财务数据未经
审计）。
（三）浙江五疆科技发展有限公司
服务；消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；安全技术防范
系统设计施工服务；信息安全设备销售；光通信设备销售；数据处理服务；计算
机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络
设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；
大数据服务；电线、电缆经营；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；智
能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；
消防器材销售；工程管理服务；工业设计服务；信息系统集成服务；数据处理和
存储支持服务；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能通
用应用系统；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服
务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含
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金融信息服务）；破产清算服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程造价咨询业务(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统
安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；第二类增值电信业
务；广播电视节目制作经营；网络文化经营(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
限公司的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
负债总额 4,401.39 万元，净资产 5,042.04 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 3,949.29
万元，净利润 332.79 万元，资产负债率 46.61%（上述财务数据未经审计）。
（四）浙江物产化工港储有限公司
储有限公司生产楼 101 室）
证）。 在港区内提供货物装卸、仓储服务；一般仓储服务（不含危险品）；润滑
油、化工产品（不含危险及易制毒化学品）、橡胶及制品、轻纺原料及制品、初
级农产品的销售；经营进出口业务；物流信息咨询服务；企业管理咨询服务。
限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
元，负债总额 7,839.88 万元，净资产 42,182.21 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
计）。
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（五）平湖市独山港区港务有限公司
储有限公司生产楼 102 室）
有限公司的联营企业浙江物产化工港储有限公司的控股子公司，与公司的关联关
系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
万元，负债总额 582.19 万元，净资产 11,654.93 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
计）。
（六）平湖独山港环保能源有限公司
弃物处置（不含危险固废）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
州中石科技有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条的规定。
万元，负债总额 15,585.78 万元，净资产 42,802.46 万元，2025 年 1-9 月份营业收
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入 25,048.80 万元，净利润 5,173.94 万元，资产负债率 26.69%（上述财务数据未经
审计）。
（七）桐乡市思田农业科技有限公司
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；水果种植；油料种植；
豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬
菜零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；饲料原料销售(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
负债总额 61.15 万元，净资产 379.09 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 58.02 万元，
净利润-2.02 万元，资产负债率 13.89%（上述财务数据未经审计）。
（八）新凤鸣控股集团有限公司
产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；高性能有色金属及合金
材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品
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销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；
林业产品销售；农副产品销售；木制容器销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销
售；国内货物运输代理；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；通讯设备销售；日用品销售；化
妆品批发；化妆品零售；玩具销售；乐器批发；电动自行车销售；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
负债总额 386,770.40 万元，净资产 33,367.60 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
审计）。
（九）浙江双盈化纤股份有限公司
屈凤祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
元，负债总额 6,995.19 万元，净资产 4,523.18 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
（十）桐乡市扬华化纤股份有限公司
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化学品和易制毒化学品）、服装服饰、床上用品的销售。
的父亲董富荣先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条的规定。
元，负债总额 1,282.49 万元，净资产 1,463.33 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
计）。
（十一）桐乡中祥化纤有限公司
祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
负债总额 16,904.40 万元，净资产 2,542.76 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 292.63
万元，净利润 145.39 万元，资产负债率 86.92%（上述财务数据未经审计）。
（十二）浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司
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办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
从事人民币同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行保险监督管理
委员会批准的其他业务。（凭有效的金融许可证经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
凤鸣化纤有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条的规定。
月份营业收入 18,052.21 万元，净利润 6,441.65 万元，资产负债率 90.38%（上述财
务数据未经审计）。
（十三）浙江金联港务有限公司
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输
代理；国际货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；港口货物装
卸搬运活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条
的规定。
负债总额 15,494.68 万元，净资产 3,269.06 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 576.29
万元，净利润-1,516.92 万元，资产负债率 82.58%（上述财务数据未经审计）。
（十四）嘉兴港独山港口发展有限责任公司
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程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成
品油仓储（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条的规定。
份营业收入 8,359.46 万元，净利润 2,629.52 万元，资产负债率 41.16%（上述财务
数据未经审计）。
（十五）嘉兴港独山港口化工物流有限公司
设管理委员会五号办公楼一楼 102 室）
化学品）的销售；物流信息咨询服务；仓储服务
能源有限公司的联营企业嘉兴港独山港口发展有限责任公司的控股子公司，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
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份营业收入 0 万元，净利润-222.00 万元，资产负债率 69.14%（上述财务数据未经
审计）。
（十六）合肥利夫生物科技有限公司
开发、技术服务、技术转让、技术咨询；化工产品（除危险品）、试剂、机械设
备、仪器仪表、机电设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家法律法规禁止和限制的除外）；日用品、纸制品的生产与销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
元，负债总额 9,213.56 万元，净资产 29,787.01 万元，2025 年 1-9 月份营业收入
计）。
（十七）杭州利夫生物科技有限公司
帝·新道蓝谷 9 号楼 1 层 101 室（自主申报）
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转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；
生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技
术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
技有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条的规定。
负债总额 1,097.71 万元，净资产 339.69 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 0 万元，
净利润-554.95 万元，资产负债率 76.37%（上述财务数据未经审计）。
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，
不存在履约能力障碍。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的货物销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服
务、港杂费、煤炭、软件及技术服务费和存款等关联交易，交易事项的定价原则
为市场化定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据
市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，
对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东
利益。
关联股东庄奎龙、许纪忠、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚
投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第六届董事
会第四十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
新凤鸣集团股份有限公司
新凤鸣 2026 年第二次临时股东会会议资料
新凤鸣 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案二：
关于修订《投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，
公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订
《投资管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
新凤鸣集团股份有限公司
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