证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-003
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以
下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集
配套资金（以下简称“本次交易”
）。根据《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，
不构成重组上市。
公司于 2025 年 12 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于广
东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030021 号）（以下
简称“
《问询函》
”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，
就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露
的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理
委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注
册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法
规的要求履行信息披露义务。所有信息均以公司在深圳证券交易所指
定信息披露媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资
风险。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
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