广东智洋凯成律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）
的委托，指派徐春龙律师、刘云鹏律师（下称“本所律师”）出席广东鸿图于 2026
年 1 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中
（下称“《公司法》”）、
华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》
（下称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规
则》”）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026 年 1 月 10 日在指定媒体上刊登了《广东鸿
图科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（下称“《股东
会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议
召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 27 日（星期二）上午在广东省肇
庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东会由广
东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）
共计 178 名，代表有表决权的股份数为 351,187,787 股，占广东鸿图股份总数的
深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为
投票的股东共计 167 名，代表有表决权股份数为 4,096,919 股，占广东鸿图股份
总数的 0.6167%。
（三）广东鸿图部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所律师
列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定，是合法、有效
的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络
投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进
行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络
投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,840,737 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.9012%；反对 232,350 股，占出席股东会有效表决权
股份的 0.0662%；弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席
股东会有效表决权股份的 0.0327%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,890,987 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.9155%；反对 179,600 股，占出席股东会有效表决权
股份的 0.0511%；弃权 117,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席
股东会有效表决权股份的 0.0334%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,824,287 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.8965%；反对 246,700 股，占出席股东会有效表决权
股份的 0.0702%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席
股东会有效表决权股份的 0.0333%。
根据表决结果，该议案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,227,350 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7265%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,136,582 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.5577%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,218,154 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7239%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,127,386 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3332%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,218,145 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7239%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,127,377 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3330%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,227,344 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7265%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,136,576 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.5575%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,218,152 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7239%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,127,384 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3332%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,218,161 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7239%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,127,393 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3334%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,217,483 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7237%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,126,715 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3168%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,226,678 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7263%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,135,910 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.5413%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,217,475，占出席股
东会有效表决权股份的 99.7237%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,126,707 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3166%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,217,490 股，占出席
股东会有效表决权股份的 99.7237%；
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,126,722 股，占出席股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3170%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《公司章程》的规定，
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程
序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（本页以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《广东智洋凯成律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所 经办律师:
徐春龙
刘云鹏
单位负责人:
徐春龙
二〇二六年一月二十七日
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