泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说
明
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管
理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方
购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股
权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据本次交易标的资产与上市公司2024年度经审计的财务数据及交易作价
情况，相关比例计算如下：
单位：万元
计算指标（财
本次交易作
财务指标 上市公司 标的公司 务数据与交 指标占比
价
易作价孰高）
资产总额 248,938.35 17,195.07 85,000.00 85,000.00 34.15%
资产净额 234,299.60 12,561.66 85,000.00 85,000.00 36.28%
营业收入 84,403.30 12,034.57 / 12,034.57 14.26%
注：资产净额为归属于母公司所有者权益
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资
产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需提交上交所审核通过并经中国证监
会注册后方可实施。
本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，
上市公司的实际控制人不会发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重组上市。
特此说明。
泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
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