证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-001
苏州翔楼新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2026 年 1 月 24 日以书面及邮件方式发出。本次会议由董事长
钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公
司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
量的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划
的授予价格、授予数量进行相应调整，授予价格由 16.92 元/股调整为 10.98 元/
股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由 201 万股调整为 291.4498 万股（各
激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整）。
本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。
成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以
及公司 2023 年第二次临时股东会授权，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个
归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,435,498 股（各激励对象的限制
性股票数量不足一股的向下取整），同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划
的相关规定为符合条件的 39 名授予激励对象办理归属相关事宜。
本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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