证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-004
安科瑞电气股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日以书面送达
或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十八次（临时）会议（以
下简称“会议”）的通知,会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《安科瑞电气股
份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股权激励管理办法》
（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并按照《管理办法》的要
求发表了意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安科瑞电气股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机
制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安科瑞电气股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事
会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量或/和回购
数量、授予价格或/和回购价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予、激励对象未认购的权益
份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直接调减；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予
协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（8）授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的
解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已身故（含
宣告死亡）激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、提前终止公司限制性股
票激励计划；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划一致的前提下，
不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
股东会行使的权利除外。
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认
为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月25日下午14:30在公司召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
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