山东新潮能源股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东新潮能源股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立
董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会设立
的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作。召集人在委员会内推举，并报请董事会批准。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据
本工作细则相关规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本
公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任
职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前的合理期间，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议每年根据实际需要召开会议，并于会议召开
前 3 天须通知全体委员，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主
任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取现场或者通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会秘书可以列席提名委员会会议；提名委员会可邀请公
司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10 年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。
第二十二条 本工作细则由董事会负责解释。
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