山东新潮能源股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理
准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制
定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立
的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据
本工作细则相关规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
组组长，另根据需要设副组长 1～2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限为：对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略委员会的决策程序如下：
（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料；
（二）由投资评审小组（如有）进行初审，签发立项意见书，并报战略
委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程
及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组（如有）；
（四）提交战略委员会审议。
第十一条 战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年根据实际需要召开会议，并于会议召开前 3
天通知全体委员，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取现场或通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书可以列席战略委员会会议；投资评审小组组长、
副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人
员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10 年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
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