证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-002
山东新潮能源股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开
第十三届董事会第八次会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保
险的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会审议。
为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、
高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市
公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
投保人：山东新潮能源股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
责任限额：不高于人民币 5,000 万元（具体以保险合同约定为准）
保险费总额：不超过人民币 55 万元/年（具体以保险合同约定为准）
保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，期满后可续保或
重新投保）
授权事项：授权公司管理层办理责任保险购买以及在今后责任保险合同期满
时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
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