证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-001
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的议案》
为更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求,推动公司业务
高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。方正阀门集
团股份有限公司拟以自有资金在迪拜投资设立全资子公司。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-
本议案已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案
提交公司第三届董事会第二次会议审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
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