证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-008
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟
女士、独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士以通讯方式参加会议并表决。
公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东
会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 1 月 26 日为
首次授予日，以 18.00 元/股向符合条件的 127 名激励对象首次授予 231.10 万股
限制性股票，其中第一类限制性股票 9.00 万股，第二类限制性股票 222.10 万股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（董事刘光懿先生、
梁婷女士作为本议案关联董事回避表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
天键电声股份有限公司董事会
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