天键电声股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首
次授予日激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规
定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员
会对公司《天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）首次授予激励对象名单
进行了核实并发表意见如下：
《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划
（草案）》规定的激励对象条件。
瞒或致人重大误解之处。
在公司任职的、符合条件的公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术
（业务）骨干人员。
成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。
情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予的激励对
象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授
限制性股票的条件已经成就。同意以 2026 年 1 月 26 日为首次授予日，同意以
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