证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2026-005
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于 2026 年 1 月 26 日上午 9:00
以通讯会议的方式召开，会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，经半数以上董事共
同推举王广收先生召集并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于郭泰然先生辞去公司董事长、董事、总经理职务并不再担任公司法定代
表人，公司董事会同意选举王广收先生为公司第六届董事会董事长，根据公司《战
略决策委员会议事规则》的规定“战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长
担任”，王广收先生自动担任公司战略决策委员会召集人。根据《公司章程》的
规定“董事长为公司的法定代表人”，王广收先生自动担任公司法定代表人。任
期自本次董事会会议召开之日起至本届董事会任期届满日止。本次选举后，公司
法定代表人将发生变更。董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序完成法定
代表人变更的相关工商变更登记事宜。
董事王广收回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表的
公告》。
同意聘任张梦悦女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
