证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-005
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事
会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2026 年 1 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董
事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时董事会会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
份的预案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公
司股份方案并注销回购股份的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上以及《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司
股份方案并注销回购股份的议案》表决通过后方可生效。
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》。
二、董事会审计委员会和战略投资与可持续发展（ESG）委员会分别在董事
会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
三、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：
份的议案》；
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十八日
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