证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-009
深圳安培龙科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2026年1月27日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月27日9:15—
产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东106人，代表股份38,594,425股，占公司有表决
— 1 —
权股份总数的39.2212%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,713,076股，占公司有表决权
股份总数的37.3093%。
通过网络投票的股东103人，代表股份1,881,349股，占公司有表决权股份总
数的1.9119%。
通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份1,881,449股，占公司有表
决权股份总数的1.9120%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东103人，代表股份1,881,349股，占公司有表决权股
份总数的1.9119%。
三、议案审议情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
提案1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意38,528,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8291%；反
对65,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0266%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
逐项审议通过了议案2项下各项子议案，具体表决情况如下：
— 2 —
提案2.01《发行A股股票的种类和面值》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.02《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意38,527,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8268%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权2,400股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意1,814,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.1276%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.03《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
— 3 —
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.04《发行价格及定价原则》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.05《发行数量》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
— 4 —
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.06《限售期》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.07《本次募集资金用途及实施方式》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.08《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
总表决情况：
同意38,528,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8294%；反
— 5 —
对64,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1673%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.09《上市地点》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案2.10《本次发行决议有效期》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
— 6 —
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案4.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报
告的议案》
总表决情况：
同意38,528,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
— 7 —
提案5.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
总表决情况：
同意38,528,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8286%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,700股（其
中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,815,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案6.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意38,528,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8286%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,700股（其
中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,815,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
— 8 —
总表决情况：
同意38,528,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8286%；反
对64,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权1,700股（其
中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,815,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案8.00《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意38,529,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312%；反
对63,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1655%；弃权1,300股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意1,816,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
提案9.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向
特定对象发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意38,528,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283%；反
对63,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1655%；弃权2,400股（其
中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决情况：
— 9 —
同意1,815,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.1276%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果
合法有效。
五、备查文件
股东会决议；
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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