宁波拓普集团股份有限公司
会议材料
证券代码：601689
目 录
议案2：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
一、2026 年第一次临时股东会议程
网络投票时间：自2026年2月12日至2026年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2026年2月12日8：00
现场签到时间：2026年2月12日7：30－7：50
现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室
会议主持人：董事长邬建树
（一）签到
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
（二）宣布会议开始
（三）会议议案
（1）关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案
（2）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
（四）审议与表决
（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果
（六）宣布决议和法律意见
宁波拓普集团股份有限公司董事会
二、2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权
，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规范
意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内
的股东或代理人，不得参加表决和发言。
遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发
言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的
，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位
股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以
拒绝或制止。主持人可安排公司董事其他高级管理人员等回答股东问题，与本
次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将
不再安排股东发言。
出席会议的股东、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方
式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的
股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视
为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果
时作弃权处理。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
三、2026 年第一次临时股东会会议议案
议案 1：关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案
各位股东、股东代表：
鉴于当前地缘政治因素变化，公司拟将向特定对象发行A股股票募投项目
“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入
的募集资金25,000.00万元，投向“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智
能汽车核心部件试验中心项目”。拟同时将部分募投项目达到预定可使用状态的
时间进行调整，将“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项
目”达到预定可使用状态的时间由2026年1月延长至2028年1月。具体情况如下表：
变更前募投项目 变更后募投项目
是否已变
截止公告 截至
募集资 更募投项 募集资
项目 实施主 募集资金承诺 日计划累 2025.11.30 项目 实施主 项目拟投 拟投入募集资 是否构成
金发行 实施地点 项目总投资额 目，含部分 金发行 实施地点
名称 体 投资总额 计投资金 已投入金 名称 体 入总金额 金金额 关联交易
名称 变更（如 名称
额 额
有）
重庆
重庆 年产
年产 120万
套轻 量化
量化 底盘
底盘 系统
向特定 车底盘 重庆市沙 是 对象发 系统（重 坪坝区一 120,000 35,000.00 否
系统 和60
对象发 系统（重 坪坝区一 120,000.00 60,000.00 60,000.00 25,197.33 行A股 庆）有限 期土地
和60 万套
行A股 庆）有限 期土地 股票 公司
万套 汽车
股票 公司
汽车 内饰
内饰 功能
功能 件项
件项 目
目 2022年 拓普 宁波拓 宁波市北
新项目 18,080.11 17,200.00 否
向特定 集团 普集团 仑区育王
对象发 总部 股份有 山路268号
行A股 研发 限公司
股票 中心
升级
项目
新能
源智
向特定 车核 板底盘 慈溪市玉
新项目 对象发 心部 （宁波） 海东路488 8,366.64 7,800.00 否
行A股 件试 有限公 号
股票 验中 司
心项
目
本次新项目“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智能汽车核心部件
试验中心项目”，均属于研发类项目，不新增产能，不直接产生经济效益。
本次涉及变更投向的募集资金为25,000.00万元，变更用途金额占公司公开发
行可转换公司的债券募集资金净额比例为7.15%，本次变更事项不构成关联交易。
公司将在实施新募投项目时，按照相关规定与保荐机构、专户开户银行签署
《募集资金三方监管协议》。本次变更不构成关联交易。
请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
议案 2：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
“智能驾驶研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，
该项目募集资金使用及节余情况如下：
结项名称 智能驾驶研发中心项目
结项时间 2026年1月
募集资金承诺使用金额（1） 37,000.00万元
募集资金实际使用金额（2） 30,828.02万元
募集资金待支付合同款项（3） 2,992.02万元
节余募集资金金额（4=1-2-3） 3,179.96万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，3,179.96万元
请各位股东、股东代表审议表决。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
