证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-003
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 1 月 15 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
审议通过《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的议案》
为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动的资
金需求，公司向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请 2,150 万元人民币（大
写：贰仟壹佰伍拾万元整）的 1 年期流动资金贷款。以公司名下位于上海市南宁路 1000
号 19 层房产为上述贷款提供最高额抵押担保。
公司董事会认为：本次公司为自身债务提供担保，充分体现了对公司发展的支持，
有助于解决公司经营发展中的资金需求，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的
整体利益，同意本次事项。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站 （http://www.ss
e.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的公告》
（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
