证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-002
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 27 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件
方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非
独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董
事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投
资结构的议案》
为加快募投项目实施进度，更好满足公司前瞻性技术研发需求，
同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路 6 号作为募投项目“无锡
先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募投项目
的内部投资结构。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保
荐人”）对该事项出具了明确无异议的核查意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部
分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议
案》
为满足公司全资子公司靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称
“靖江先捷”）项目建设及相关设备投资资金需求，靖江先捷拟向招
商银行股份有限公司申请 8,000 万元的授信贷款，用于靖江先捷航空
零部件制造项目（一期）的建设。公司拟为靖江先捷的上述银行贷款
提供担保（担保方式拟包括但不限于保证及资产抵押、质押等方式）
和/或由公司作为共同还款人等方式为靖江先捷提供增信措施。本次
担保不存在反担保。
靖江先捷申请银行授信额度有效期为自本次董事会审议通过之
日起至项目贷款偿还完毕之日止。公司为靖江先捷提供担保的期限为
自本次董事会审议通过之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之
日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间
届满后另加三年止。
公司董事会授权董事长或其指定的管理层根据实际经营需要，在
授权有效期及担保额度范围内办理提供担保的有关事项。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于公
司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司发起人股东连云港英瑞启技术咨询有限公司名称变更为
上海英瑞启技术咨询有限公司，同时公司拟新增关于董事、高级管理
人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追索机制等内容，根
据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的
要求，公司拟相应修订《公司章程》
同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经
股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期
限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）及《江苏先锋精密科
技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规要求及《江苏先锋精
密科技股份有限公司章程》等公司内部制度规定，公司拟修订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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