证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-006
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
“新致软件”）于 2025 年 12 月 16
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”、
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册
资本、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修
订公司部分治理制度的议案》。修订后的《上海新致软件股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）已于 2025 年 12 月 16 日起生效。
根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第四届董事会由七
名董事组成，其中职工代表董事一名；职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2026 年 1 月 27 日召开职工代表大会，选举耿琦先生为公司第四届董事会
职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。耿琦先生的简历详见附件。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
附件： 耿琦先生简历
耿琦先生，1982 年出生，中国国籍，新西兰永久居留权，研究生学历，毕业于
奥克兰商学院国际贸易和市场营销专业，曾任职于新西兰 Telcom 电信公司、上海够
快网络科技股份有限公司、成都鲨云数字科技有限公司，2022 年加入本公司，现任
本公司董事。
截至本公告披露日，耿琦先生直接持有新致软件 0.0304%股权，持有上海前置通
信技术有限公司 1.4544%的股权，上海前置通信技术有限公司持有新致软件 23.80%
的股权。耿琦先生与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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