证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-014
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会以公告形式向全体股东发出召开 2026 年第二次临时股东大会的通知。
二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。本次会议以现场、网络相
结合的方式于 2026 年 1 月 27 日下午 14:00 在河南省博爱县文化路（东段）1888
号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 538 人，代表股份 236,305,544 股，占公司有表
决权股份总数的 48.6175%。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 69,936,321 股，占公司有表决
权股份总数的 14.3887%。
通过网络投票的股东 523 人，代表股份 166,369,223 股，占公司有表决权股
份总数的 34.2288%。
通过现场和网络投票的中小股东 522 人，代表股份 159,850,675 股，占公司
有表决权股份总数的 32.8877%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 23,894,062 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9160%。
通过网络投票的中小股东 516 人，代表股份 135,956,613 股，占公司有表决
权股份总数的 27.9717%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行
了表决：
（一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 232,009,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1819%；反对 1,258,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.2855%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 155,56
东有效表决权股份总数的 1.8910%。
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 231,122,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.8066%；反对 1,304,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.6414%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 154,68
东有效表决权股份总数的 2.4170%。
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 231,860,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1190%；反对 1,369,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.3013%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 155,40
东有效表决权股份总数的 1.9238%。
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 230,910,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7167%；反对 1,439,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.6741%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 154,45
东有效表决权股份总数的 2.4747%。
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 230,145,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.3931%；反对 2,930,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.3668%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 153,69
东有效表决权股份总数的 2.0205%。
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 230,937,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7282%；反对 1,310,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.7171%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 154,48
东有效表决权股份总数的 2.5383%。
（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事
宜的议案》
具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。
对该项决议，同意 232,950,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5802%；反对 3,028,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.28
东会有效表决权股份总数的 0.1380%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 156,49
有效表决权股份总数的 0.2041%。
（三）审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的
议案》
具体内容详见 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十二
次会议决议公告（公告编号：2026-007）。
对该项决议，同意 224,664,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 95.0736%；反对 9,739,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.8047%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 148,2
东有效表决权股份总数的 1.1895%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股
东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东
大会议事规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》；
有限责任公司公开征集博爱新开源医疗科技集团股份股东投票权的法律意见书》。
特此公告
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