烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
烟台德邦科技股份有限公司
股票简称：德邦科技
股票代码：688035
烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
烟台德邦科技股份有限公司
烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
烟台德邦科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国
证监会《上市公司股东会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》《烟台
德邦科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临
时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根
据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股
东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
烟台德邦科技股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 30 分??
召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 4 日至 2026 年 2 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ??
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 审议议案
《关于变更部分募投项目的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
烟台德邦科技股份有限公司
议案：《关于变更部分募投项目的议案》
各位股东及股东代理人：
经综合考虑市场和行业的发展变化，根据经营发展需要，公司拟将原募投项
目“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”
（以下简称“原项目”）变更为“德
邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”（以下简称“新项目”）。新项
目实施主体为公司全资子公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称“深圳德
邦”），项目总投资金额 23,049.54 万元，拟使用原项目剩余募集资金共计 6,236.99
万元用于新项目（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）。新项目
投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。本
次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议及第二届董事会第
二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司变更部
分募投项目的公告》（公告编号：2026-006）。
现将此议案提交股东会，请予审议。
烟台德邦科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
