证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2026-003
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二
十三次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方
式召开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 20 日通过电子邮件的方式
送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中，孙明华董事、张智董事以视频方式出席，
其余董事出席现场会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公
司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司核销
资产的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司在 2025 年度计
提减值准备 395.04 万元后全额核销资产 3,336.07 万元，并对计提的
资产减值准备进行财务核销。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通
过。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于 2026 年预计日
常关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明华女
士已回避。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通
过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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