证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-005
辽宁和展能源集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的
议案》
（1）上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 1 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股
份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东）。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00 为
特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真
以公司在 2026 年 2 月 12 日上午 11:30 前收到为准。
（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托
代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；
外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
邮 箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
辽宁和展能源集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁和展能源集团
股份有限公司于 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预
计的议案》
《关于修订<业务专项激励管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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