证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-004
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026
年 1 月 23 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第六
次会议的通知》。本次会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
公司 2020 年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可
按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余募集资金 3,034,957.47 元（含利息收
入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了明确同意意见，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
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