证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-005
浙江中胤时尚股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日
年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于为控股子公司办理融资租赁业务提供
担保的议案
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：30
（二）登记方式：
席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营
业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、
《法人股东证券账户卡》。
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
至公司，来信注明“股东会”。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议
特此公告。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江中胤时尚股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中胤时尚股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于为控股子公司办理融资租
赁业务提供担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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