证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-003
攀枝花秉扬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事桑红梅、樊书岑、杨建强、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公
告编号：2026-005）。
本议案经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意将此议
案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会
议记录》
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