证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-003
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
通讯方式参会。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
本次办理融资租赁业务是为了满足子公司发展和生产经营的需要，合理使用
融资工具，有利于促进子公司发展，进一步提高经济效益。公司按出资比例提供
担保，英诺云其他股东提供同比例担保。本次提供担保的财务风险处于公司可控
范围内，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营
和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
董事会同意公司为子公司英诺云提供担保。并授权公司管理层办理上述事项
相关事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股
东会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于浙江证监局对公司及相关责任人员采取出具警示函
措施的整改报告的议案》
公司及相关人员收到《关于对浙江中胤时尚股份有限公司及相关责任人员采
取出具警示函措施的决定》（【2026】8 号，以下简称“《警示函》”）后，高
度重视《警示函》中指出的问题，对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和
深入分析，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要
求，结合公司实际情况，制定整改计划与方案，提出整改措施、明确整改责任，
认真落实自查和整改工作。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江证监局警示函的整改报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议。
特此公告。
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