证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-008
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 3 层 301 公司会议室
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出 席 本 次股 东 会 的 股 东 共 4 人 ， 持 有 表 决 权 的 股份 总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：徐新、王怀玉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会
人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
任京暘 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
翁启南 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
孔龙凤 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
何继盛 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
郭帅 独立董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
牟浴 独立董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
赵国辉 独立董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
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