证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-002
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年02月11日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月
体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，
代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
的二分之一以上表决通过。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件3），以便登记确认。信函在2026年2月10日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：
上海青浦工业园区崧煌路580号毓恬冠佳证券事务部（信封请注明“股东会”字样），本公
司不接受电话登记；
联系人：申小亮
电话：021-59219238
邮箱：mobitech@mobitech.com.cn
联系地址：上海青浦工业园区崧煌路580号
的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海毓恬冠佳科技股份有限
公司于2026年02月11日召开的2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数和类别：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件3
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
是否委托： 代理人姓名：
代理人身份证号码： 联系电话：
电子邮箱： 联系地址：
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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