证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-009
华蓝集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团
股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华蓝集团股份公司
（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，
公司第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以现场通知、电话等形
式送达至全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日在南国弈园六楼会议室以现场方式
召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序
符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
经审议，公司董事会同意选举林伟先生为公司第五届董事会董事长。任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
林 伟 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为公司第五届董事会联席董事长。任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略
与 ESG 委员会工作规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计
委员会工作规则》。
根据《公司法》《公司章程》《战略与 ESG 委员会工作规则》《审计委员会
工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，
综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第五届董事会各专
门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
（1）战略与 ESG 委员会
选举林伟先生、雷翔先生、曾国元先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员
会委员，其中林伟先生担任召集人。
（2）审计委员会
选举刘凯先生、曾国元先生、沈熙文女士、林伟先生、唐歌女士为公司第五
届董事会审计委员会委员，其中刘凯先生担任召集人。
（3）提名委员会
选举沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，
其中沈熙文女士担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会
选举曾国元先生、沈熙文女士、陈仕郴先生为公司第五届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中曾国元先生担任召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生、陈仕郴先生的简历详见公
司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改
选公司部分董事的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经审议，公司董事会同意聘任陈仕郴先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈 仕 郴 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本
着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综
合情况的基础上，对聘任公司部分高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公
正的判断。出席会议的董事进行逐项表决，具体表决结果如下：
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任莫海量先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任刘峥先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任陈仕郴先生为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。
经公司总经理提名，董事会同意聘任林雁铃女士为公司总经理助理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈仕郴先生、刘峥先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。其他高级管
理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈仕郴、
赵成、刘峥回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司第五届高级管理人员薪酬的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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