证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-004
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
和材料于2026年1月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和
保障公司日常资金运营需求的情况下，使用不超过人民币37,000万元（含本数）
的闲置募集资金及不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。董事会认为，公司使用部分闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和
资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。
通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为，不属于
改变或变相改变募集资金用途的情形。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
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