证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-2
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十一届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议于
年 1 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票和通讯表决的方式以 5 票同意（关联董事顾清波、
顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司
拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
《关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-3）全文刊登于 2026 年 1 月 27 日的《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
第十一届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
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