证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-004
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开了
第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议，现将具体情况公告如下：
一、适用对象：在公司任职的非独立董事及高级管理人员（以下简称“高管”），
不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届董事会换届
时经股东会审议通过的独立董事津贴执行。
二、薪酬构成：董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入（若
有）等组成，其中，基本工资按照公司管理人员工资标准及考核办法执行，绩效
奖金按本方案第三条规定执行，按第四条规定发放。
三、绩效奖金：
及高管的任职岗位等因素设定，绩效奖金额度占比不低于全年基本工资与绩效奖
金总额的 50%。
设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
营业绩完成情况和董事及高管的年度考核结果进行计算。
绩效奖金计算公式：
绩效奖金=绩效奖金额度*经营指标完成率*奖励系数*个人绩效系数
四、发放办法：
一次发放时间为全年结束后的次年 1 月份（农历春节前），发放金额根据初步核
算结果预先发放一部分，原则上不超过初步核算结果的 50%，剩余绩效奖金在公
司经审计的年度报告经董事会审议并披露后再计算发放。若根据最终审计数据需
退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。
及实际任期月份数计算发放绩效奖金。
奖金。
五、生效：本方案自公司股东会审议批准后生效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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