证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2026-006
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 2 月 3 日（B
股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关
条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事
规则》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制
度》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管
理制度》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管
理办法》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工
作制度》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使
用管理制度》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管
理制度》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资
金往来管理制度》部分条款的议案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事、监事
选举累积投票制实施细则》部分条款的议案
关于制定《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
关于制定《鲁泰纺织股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬方案》的议案
月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第一次临时股东会
的相关议案》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
司将根据计票结果进行公开披露。
决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记事项
登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人
股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真
或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
联系电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件及置备地点
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
鲁泰纺织股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则》部分条
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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