鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
鲁泰纺织股份有限公司
目 录
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 修订）》的规定，
结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司章程》的部分条款进行
如下修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
事、高级管理人员执行公司职务时违反 事、高级管理人员执行公司职务时违反法
法律、行政法规或者本章程的规定，给 律、行政法规或者本章程的规定，给公司
公司造成损失的，180 日以上单独或者 造成损失的，连续 180 日以上单独或者合
合计持有公司 1%以上股份的股东有权 计持有公司 1%以上股份的股东有权书面
书面请求审计委员会向人民法院提起 请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审
诉讼；审计委员会成员执行公司职务时 计委员会成员执行公司职务时违反法律、
违反法律、行政法规或者本章程的规 行政法规或者本章程的规定，给公司造成
定，给公司造成损失的，前述股东可以 损失的，前述股东可以书面请求董事会向
书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
审计委员会、董事会收到前款规定的股 审计委员会、董事会收到前款规定的股东
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受
司利益受到难以弥补的损害的，前款规 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有
定的股东有权为了公司的利益以自己 权为了公司的利益以自己的名义直接向
的名义直接向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
失的，本条第一款规定的股东可以依照 的，本条第一款规定的股东可以依照前两
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管 公司全资子公司的董事、监事、高级管理
理人员执行职务违反法律、行政法规或 人员执行职务违反法律、行政法规或者本
者本章程的规定，给公司造成损失的， 章程的规定，给公司造成损失的，或者他
或者他人侵犯公司全资子公司合法权 人侵犯公司全资子公司合法权益造成损
益造成损失的，连续一百八十日以上单 失的，连续一百八十日以上单独或者合计
独或者合计持有公司百分之一以上股 持有公司百分之一以上股份的股东，可以
份的股东，可以依照《公司法》第一百 依照《公司法》第一百八十九条前三款规
八十九条前三款规定书面请求全资子 定书面请求全资子公司的监事会、董事会
公司的监事会、董事会向人民法院提起 向人民法院提起诉讼或者以自己的名义
诉讼或者以自己的名义直接向人民法 直接向人民法院提起诉讼。
院提起诉讼。
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前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职
辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，
生效，公司将在两个交易日内披露有关 公司将在两个交易日内披露有关情况。
情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低
如因董事的辞任导致公司董事会成员 于法定最低人数时，或因独立董事辞职导
低于法定最低人数时，或因独立董事辞 致董事会或者其专门委员会中独立董事
职导致独立董事人数少于董事会成员 所占比例不符合法律法规规定或者导致
的三分之一或者导致独立董事中没有 独立董事中没有会计专业人士，或因审计
会计专业人士，或因职工代表董事辞职 委员会成员辞任导致审计委员会成员低
导致公司董事会没有职工代表董事的， 于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，
该董事的辞职报告应当在下任董事填 或因职工代表董事辞职导致公司董事会
补因其辞职产生的缺额后方能生效。在 没有职工代表董事的，该董事的辞职报告
改选出的董事就任前，原董事仍应当依 应当在下任董事填补因其辞职产生的缺
照法律、行政法规、部门规章和本章程 额后方能生效。在改选出的董事就任前，
规定，履行董事职务。出现前述情形的， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
公司应当在董事提出辞职之日起六十 规章和本章程规定，履行董事职务。出现
日内完成补选。 前述情形的，公司应当在董事提出辞职之
日起六十日内完成补选。
投资（包括风险投资、股权投资和项目 资（包括风险投资、股权投资和项目投资
投资等）、资产处置（包括收购出售资 等）、资产处置（包括收购出售资产、资
产、资产租赁、委托理财等，本条以下 产租赁、委托理财等，本条以下内容中的
内容中的资产处置均包括上述内容）、 资产处置均包括上述内容）、资产抵押、
资产抵押、对外担保事项、关联交易、 对外担保事项、关联交易、衍生品投资、
衍生品投资、对外捐赠等的权限，建立 对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决
严格的审查和决策程序；重大投资项目 策程序；重大投资项目应当组织有关专
应当组织有关专家、专业人员进行评 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
审，并报股东会批准。 （一）董事会有权决定以下范围内的对外
（一）董事会有权决定以下范围内的对 投资、资产处置事项：
外投资、资产处置事项： 1.董事会有权决定投资金额低于公司最
最近一次经审计净资产值 10%的风险 （包括证券、证券投资基金、期货等），
投资（包括证券、证券投资基金、期货 对于占公司最近一次经审计净资产值
等），对于占公司最近一次经审计净资 10%以上的风险投资项目须报股东会批
产值 10%以上的风险投资项目须报股 准；董事会有权决定金额低于公司最近一
东会批准；董事会有权决定金额低于公 次经审计净资产值 25%的国债逆回购及
司最近一次经审计净资产值 25%的本 本金保障型理财产品的投资，超过上述金
金保障型理财产品的投资，超过上述金 额的国债逆回购及本金保障型理财产品
额的本金保障型理财产品的投资行为 的投资行为须报股东会审批；董事会有权
须报股东会审批；董事会有权决定投资 决定投资金额占公司最近一次经审计净
金额占公司最近一次经审计净资产值 资产值的 5%以上，低于公司最近一次经
的 5%以上，低于公司最近一次经审计 审计净资产值 15%的股权投资和项目投
净资产值 15%的股权投资和项目投资， 资，超过上述限额的股权投资和项目投资
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超过上述限额的股权投资和项目投资 须报股东会批准。
须报股东会批准。 2.董事会有权决定金额占公司最近一次
次经审计净资产 5%以上、低于公司最 次经审计净资产值 15%的资产处置事项。
近一次经审计净资产值 15%的资产处 超过上述限额的资产处置事项须报股东
置事项。超过上述限额的资产处置事项 会批准。
须报股东会批准。 3.董事会有权决定每一个会计年度内累
累计金额占公司最近一次经审计净资 0.5%以上、低于公司最近一次经审计净资
产 0.5%以上、低于公司最近一次经审 产值 1%的对外捐赠事项（包括现金捐赠
计净资产值 1%的对外捐赠事项（包括 和实物捐赠，实物资产按照账面净值计算
现金捐赠和实物捐赠，实物资产按照账 其价值）。超过上述限额的对外捐赠事项
面净值计算其价值）。超过上述限额的 须报股东会批准。
对外捐赠事项须报股东会批准。 （二）公司对外提供担保时应遵守以下规
（二）公司对外提供担保时应遵守以下 定：
规定： 1.本章程第四十七条规定的对外担保事
事项由董事会批准后提交股东会审批； 章程第四十七条规定的对外担保事项外，
除本章程第四十七条规定的对外担保 公司其他对外担保事项均应在董事会审
事项外，公司其他对外担保事项均应在 议批准后方可实施。
董事会审议批准后方可实施。 2.董事会审议任何对外担保事项，除应当
当经全体董事的过半数审议通过外，还 经出席董事会会议的三分之二以上董事
应当经出席董事会会议的三分之二以 审议同意并作出决议。
上董事审议同意并作出决议。 3.公司应严格按照有关规定履行对外担
担保情况的信息披露义务，并按规定向 会计师如实提供公司全部对外担保事项。
注册会计师如实提供公司全部对外担 （三）公司用资产抵押、质押对外提供担
保事项。 保时，股东会、董事会资产抵押、质押的
（三）公司用资产抵押、质押对外提供 权限按照本章程对外担保的权限执行；本
担保时，股东会、董事会资产抵押、质 公司自身借款、签订合同等需要用资产进
押的权限按照本章程对外担保的权限 行抵押、质押时，董事会有权决定金额占
执行；本公司自身借款、签订合同等需 公司最近一次经审计净资产值 10%以上、
要用资产进行抵押、质押时，董事会有 低于公司最近一次经审计净资产值 20%
权决定金额占公司最近一次经审计净 的资产抵押、质押，超过该比例的资产抵
资产值 10%以上、低于公司最近一次经 押、质押，应提交股东会批准。
审计净资产值 20%的资产抵押、质押， （四）公司与关联自然人发生的交易金额
超过该比例的资产抵押、质押，应提交 超过 30 万元的关联交易，以及公司与关
股东会批准。 联法人发生的交易金额超过 300 万元且
（四）公司与关联自然人发生的交易金 占公司最近一期经审计净资产绝对值超
额在 30 万元以上的关联交易，以及公 过 0.5%的关联交易，应由公司全体独立
司与关联法人发生的交易金额在 300 董事过半数同意后，交公司董事会讨论并
万元以上且占公司最近一期经审计净 做出决议；对于公司与关联人发生的交易
资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应 （公司获赠现金资产和提供担保除外）金
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由公司全体独立董事过半数同意后，交 额超过 3000 万元，且占公司最近一期经
公司董事会讨论并做出决议；对于公司 审计净资产绝对值超过 5%的关联交易，
与关联人发生的交易（公司获赠现金资 应在获得公司股东会批准后实施。
产和提供担保除外）金额在 3000 万元 （五）衍生品投资的交易计划由公司董事
以上，且占公司最近一期经审计净资产 会或股东会批准。董事会批准公司衍生品
绝对值 5%以上的关联交易，应在获得 交易计划时，对于衍生品交易金额超过上
公司股东会批准后实施。 一年度公司外汇收入额 100%或期限超过
（五）衍生品投资的交易计划由公司董 12 个月的，还应提交公司股东会批准。
事会或股东会批准。董事会批准公司衍 （六）公司提供财务资助，除应当经全体
生品交易计划时，对于衍生品交易金额 董事的过半数审议通过外，还应当经出席
超过上一年度公司外汇收入额 100%或 董事会会议的三分之二以上董事审议同
期限超过 12 个月的，还应提交公司股 意并作出决议，并及时对外披露。
东会批准。 财务资助事项属于下列情形之一的，应当
（六）公司提供财务资助，除应当经全 在董事会审议通过后提交股东会审议：
体董事的过半数审议通过外，还应当经 1.单笔财务资助金额超过公司最近一期
出席董事会会议的三分之二以上董事 经审计净资产的 10%；
审议同意并作出决议，并及时对外披 2.被资助对象最近一期财务报表数据显
露。 示资产负债率超过 70%；
财务资助事项属于下列情形之一的，应 3.最近十二个月内财务资助金额累计计
当在董事会审议通过后提交股东会审 算超过公司最近一期经审计净资产的
议： 10%；
期经审计净资产的 10%； 内且持股比例超过 50%的控股子公司，且
显示资产负债率超过 70%； 司的控股股东、实际控制人及其关联人
计算超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
公司提供资助对象为公司合并报表范
围内且持股比例超过 50%的控股子公
司，且该控股子公司其他股东中不包含
上市公司的控股股东、实际控制人及其
关联人的，可以免于适用前两款规定。
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
会。前述专门委员会对董事会负责，依 前述专门委员会依照法律法规、深圳证券
照本章程和董事会授权履行职责，提案 交易所规定、公司章程和董事会授权履行
应当提交董事会审议决定。其中，董事 职责，除另有规定外，专门委员会的提案
会下设的提名委员会、薪酬与考核委员 应当提交董事会审议决定。其中，董事会
会中，独立董事应当过半数并担任召集 下设的提名委员会、薪酬与考核委员会
人。董事会负责制定专门委员会工作规 中，独立董事应当过半数并担任召集人。
程，规范专门委员会的运作。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
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行使下列职权： 使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组
组织实施董事会决议，并向董事会报告 织实施董事会决议，并向董事会报告工
工作； 作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投资
资方案； 方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
案； （四）拟订公司的基本管理制度；
（四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；
（五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 裁、财务负责人；
总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 定聘任或者解聘以外的管理人员；
决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）本章程或者董事会授予的其他职
（八）本章程或者董事会授予的其他职 权。
权。 总裁列席董事会会议。
总裁列席董事会会议。 总裁有权决定投资金额低于公司最近一
总裁有权决定投资金额低于公司最近 次经审计净资产值 2.5%的股权投资和项
一次经审计净资产值 2.5%的股权投资 目投资；有权决定金额低于公司最近一次
和项目投资；有权决定金额低于公司最 经审计净资产值 2.5%的资产处置事项。
近一次经审计净资产值 2.5%的资产处 超出上述权限的投资或资产处置事项按
置事项。超出上述权限的投资或资产处 照本章程规定的审批权限提交董事长或
置事项按照本章程规定的审批权限提 董事会或股东会批准。
交董事长或董事会或股东会批准。 总裁有权决定每一个会计年度内累计金
总裁有权决定每一个会计年度内累计 额占公司最近一次经审计净资产值低于
金额占公司最近一次经审计净资产值 0.2%的对外捐赠事项。超出上述权限的对
低于 0.2%的对外捐赠事项。超出上述 外捐赠事项按照本章程的审批权限提交
权限的对外捐赠事项按照本章程的审 董事长或董事会或股东会批准。
批权限提交董事长或董事会或股东会 总裁有权决定公司与关联自然人发生的
批准。 交易金额在 30 万元以下的关联交易以及
总裁有权决定公司与关联自然人发生 公司与关联人发生的交易金额在 300 万
的交易金额低于 30 万元的关联交易以 元以下或占公司最近一期经审计净资产
及公司与关联人发生的交易金额低于 绝对值 0.5%（两者以数值高者为准）以
净资产绝对值 0.5%（两者以数值高者 公司自身借款、签订合同等需要用资产进
为准）的关联交易。 行抵押、质押时，总裁有权决定金额低于
公司自身借款、签订合同等需要用资产 公司最近一次经审计净资产值 5%的资产
进行抵押、质押时，总裁有权决定金额 抵押、质押，超过该比例的资产抵押、质
低于公司最近一次经审计净资产值 5% 押，应按照本章程规定的审批权限提交董
的资产抵押、质押，超过该比例的资产 事长或董事会或股东会批准。
抵押、质押，应按照本章程规定的审批
权限提交董事长或董事会或股东会批
准。
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调整的决策机制： 整的决策机制：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合 公司的利润分配应重视对投资者的合理
理投资回报，执行连续、稳定的利润分 投资回报，执行连续、稳定的利润分配原
配原则，同时兼顾公司的长远利益、全 则，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
体股东的整体利益及公司的可持续发 的整体利益及公司的可持续发展，优先采
展，优先采用现金分红的利润分配方 用现金分红的利润分配方式。
式。 （二）利润分配形式
（二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相
公司可以采取现金、股票或现金与股票 结合的方式分配利润。在有条件的情况
相结合的方式分配利润。在有条件的情 下，公司可以进行中期利润分配。
况下，公司可以进行中期利润分配。 （三）利润分配条件和比例
（三）利润分配条件和比例 1.现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列 件：
条件： （1）公司当年实现盈利且该年度或半年
（1）公司当年实现盈利且该年度或半 度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提
年度的可供分配利润（即公司弥补亏 取公积金后所余的税后利润）为正值、且
损、提取公积金后所余的税后利润）为 现金流充裕，实施现金分红不会影响公司
正值、且现金流充裕，实施现金分红不 后续持续经营的前提下；
会影响公司后续持续经营的前提下； （2）审计机构对公司的该年度财务报告
（2）审计机构对公司的该年度财务报 出具标准无保留意见的审计报告；
告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司未来 12 个月内无重大投资计划
（3）公司未来 12 个月内无重大投资计 或重大现金支出等事项发生（募集资金项
划或重大现金支出等事项发生（募集资 目除外）。重大投资计划或重大现金支出
金项目除外）。重大投资计划或重大现 指以下情形：公司未来 12 个月内拟对外
金支出指以下情形：公司未来 12 个月 投资、收购资产或购买设备累计支出达到
内拟对外投资、收购资产或购买设备累 或超过公司最近一期经审计净资产的
计支出达到或超过公司最近一期经审 30%；
计净资产的 30%； 2.现金分红比例
公司当年如符合现金分红的条件，现金 红的比例不少于当年实现的可供股东分
分红的比例不少于当年实现的可供股 配利润的百分之十，公司最近三年以现金
东分配利润的百分之十，公司最近三年 的方式累计分配的利润不少于最近三年
以现金的方式累计分配的利润不少于 实现的年均可分配利润的百分之三十。
最近三年实现的年均可分配利润的百 在满足上述现金股利分配的基础上，公司
分之三十。 可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
在满足上述现金股利分配的基础上，公 身经营模式、盈利水平以及是否有重大现
司可综合考虑所处行业特点、发展阶 金支出安排等因素，提出现金股利与股票
段、自身经营模式、盈利水平以及是否 股利相结合的利润分配方式，并遵守以下
有重大现金支出安排等因素，提出现金 差异化的现金分红政策：
股利与股票股利相结合的利润分配方 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资
式，并遵守以下差异化的现金分红政 金支出安排的，进行利润分配时，现金分
策： 红在本次利润分配中所占比例最低应达
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（1）公司发展阶段属成熟期且无重大 到 80%；
资金支出安排的，进行利润分配时，现 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资
金分红在本次利润分配中所占比例最 金支出安排的，进行利润分配时，现金分
低应达到 80%； 红在本次利润分配中所占比例最低应达
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大 到 40%；
资金支出安排的，进行利润分配时，现 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资
金分红在本次利润分配中所占比例最 金支出安排的，进行利润分配时，现金分
低应达到 40%； 红在本次利润分配中所占比例最低应达
（3）公司发展阶段属成长期且有重大 到 20%；
资金支出安排的，进行利润分配时，现 公司发展阶段不易区分但有重大资金支
金分红在本次利润分配中所占比例最 出安排的，可以按照前项规定处理。
低应达到 20%； 3.发放股票股利的条件
公司发展阶段不易区分但有重大资金 公司可以根据累计可供分配利润、公积金
支出安排的，可以按照前项规定处理。 及现金流状况，在保证足额现金分红及公
公司可以根据累计可供分配利润、公积 发放股票股利方式进行利润分配，具体分
金及现金流状况，在保证足额现金分红 红比例由公司董事会审议通过后，并提交
及公司股本规模合理的前提下，公司可 股东会审议决定。
以采用发放股票股利方式进行利润分 （四）现金分红的期间间隔
配，具体分红比例由公司董事会审议通 在满足上述现金分红条件情况下，公司将
过后，并提交股东会审议决定。 积极采取现金方式分配股利，原则上每年
（四）现金分红的期间间隔 度进行一次现金分红，公司董事会可以根
在满足上述现金分红条件情况下，公司 据公司盈利情况及资金需求状况提议公
将积极采取现金方式分配股利，原则上 司进行中期现金分红。除非经董事会论证
每年度进行一次现金分红，公司董事会 同意，审计委员会决议通过，两次分红间
可以根据公司盈利情况及资金需求状 隔时间原则上不少于六个月。公司召开年
况提议公司进行中期现金分红。除非经 度股东会审议年度利润分配方案时，可以
董事会论证同意，审计委员会决议通 审议批准下一年中期现金分红的条件、比
过，两次分红间隔时间原则上不少于六 例上限、金额上限等，下一年中期分红上
个月。 限不应超过相应期间归属于公司股东的
（五）利润分配的决策机制与程序 净利润。公司董事会负责根据股东会决议
会、总会计师拟定分配预案后，提交董 期分红方案。
事会审议；董事会审议现金分红议案 （五）利润分配的决策机制与程序
时，应当认真研究和论证公司现金分红 1.公司董事长、总裁应当会同审计委员
的时机、条件和最低比例等事宜，并经 会、总会计师拟定分配预案后，提交董事
过半数董事同意。 会审议；董事会审议现金分红议案时，应
配预案，应当提交公司股东会进行审 条件和最低比例等事宜，并经过半数董事
议。公司应切实保障社会公众股东参与 同意。
股东会的权利，董事会、独立董事和符 2.公司董事会审议通过的公司利润分配
合一定条件的股东可以向公司股东征 预案，应当提交公司股东会进行审议。公
集其在股东会的投票权。独立董事认为 司应切实保障社会公众股东参与股东会
现金分红具体方案可能损害上市公司 的权利，董事会、独立董事和符合一定条
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或者中小股东权益的，有权发表独立意 件的股东可以向公司股东征集其在股东
见。董事会对独立董事的意见未采纳或 会的投票权。独立董事认为现金分红具体
者未完全采纳的，应当在董事会决议中 方案可能损害上市公司或者中小股东权
记载独立董事的意见及未采纳的具体 益的，有权发表独立意见。董事会对独立
理由，并披露。 董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应
股东会审议利润分配议案特别是对现 当在董事会决议中记载独立董事的意见
金分红具体方案进行审议时，应当充分 及未采纳的具体理由，并披露。
考虑独立董事和公众投资者的意见，应 股东会审议利润分配议案特别是对现金
当尽可能通过电话、传真、信函、电子 分红具体方案进行审议时，应当充分考虑
邮件、投资者关系互动平台等多种渠道 独立董事和公众投资者的意见，应当尽可
主动与股东特别是中小股东进行沟通 能通过电话、传真、信函、电子邮件、投
和交流（包括但不限于提供网络投票表 资者关系互动平台等多种渠道主动与股
决、邀请中小股东参会等方式），充分 东特别是中小股东进行沟通和交流（包括
听取中小股东的意见和诉求，并及时答 但不限于提供网络投票表决、邀请中小股
复中小股东关心的问题。 东参会等方式），充分听取中小股东的意
公司股东会对利润分配方案作出决议 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
后，公司董事会须在股东会召开后 2 题。
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司股东会对利润分配方案作出决议后，
（六）未分配利润的使用原则 公司董事会须在股东会召开后 2 个月内
公司未分配利润的使用应结合公司盈 完成股利（或股份）的派发事项。
利情况，可以留做公司发展之用，也可 （六）未分配利润的使用原则
以在公司现金流为正且满足正常经营 公司未分配利润的使用应结合公司盈利
和可持续发展的前提下，进行现金或股 情况，可以留做公司发展之用，也可以在
票分红。 公司现金流为正且满足正常经营和可持
（七）调整利润分配政策的条件和决策 续发展的前提下，进行现金或股票分红。
机制 （七）调整利润分配政策的条件和决策机
长期发展的需要，或者外部经营环境的 1.公司根据生产经营情况、投资规划和长
变化，确需调整利润分配政策的，调整 期发展的需要，或者外部经营环境的变
后的利润分配政策不得违反中国证监 化，确需调整利润分配政策的，调整后的
会和证券交易所的有关规定。 利润分配政策不得违反中国证监会和证
事会制定。 2.有关调整利润分配政策的议案由董事
东会批准，股东会审议调整利润分配政 3.调整利润分配政策的议案应提交股东
策的议案需经出席股东会的股东所持 会批准，股东会审议调整利润分配政策的
表决权的 2/3 以上通过。 议案需经出席股东会的股东所持表决权
（八）利润分配的监督约束机制 的 2/3 以上通过。
金利润分配预案，公司应在定期报告中 1.若公司年度盈利但董事会未提出现金
披露未分红的原因、未用于分红的资金 利润分配预案，公司应在定期报告中披露
留存公司的用途和使用计划。审计委员 未分红的原因、未用于分红的资金留存公
会应对董事会和管理层执行公司分红 司的用途和使用计划。审计委员会应当关
政策和股东回报规划的情况及决策程 注董事会执行现金分红政策和股东回报
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序进行监督。 规划以及是否履行相应决策程序和信息
金分红政策的制定及执行情况，说明是 未严格执行现金分红政策和股东回报规
否符合《公司章程》的规定或者股东会 划、未严格履行相应决策程序或未能真
决议的要求，分红标准和比例是否明确 实、准确、完整进行相应信息披露的，应
和清晰，相关的决策程序和机制是否完 当督促其及时改正。
备，独立董事是否尽职履责并发挥了应 2.公司应当在定期报告中详细披露现金
有的作用，中小股东是否有充分表达意 分红政策的制定及执行情况，说明是否符
见和诉求的机会，中小股东的合法权益 合《公司章程》的规定或者股东会决议的
是否得到充分维护等。对现金分红政策 要求，分红标准和比例是否明确和清晰，
进行调整或变更的，还要详细说明调整 相关的决策程序和机制是否完备，独立董
或变更的条件和程序是否合规和透明 事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中
等。 小股东是否有充分表达意见和诉求的机
利润。 护等。对现金分红政策进行调整或变更
的，还要详细说明调整或变更的条件和程
序是否合规和透明等。
润。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 修订）》的规定，
结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的部
分条款进行如下修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
作； （二）执行股东会的决议；
（二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（四）制订公司的利润分配方案和弥补 损方案；
亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、
（五）制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或者其他证券及上市方案；
发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股
（六）拟订公司重大收购、收购本公司 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
股票或者合并、分立、解散及变更公司 的方案；
形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对
（七）在股东会授权范围内，决定公司 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 担保事项、委托理财、关联交易等事项；
对外担保事项、委托理财、关联交易等 （八）决定公司内部管理机构的设置；
事项； （九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
（八）决定公司内部管理机构的设置； 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司
（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会 副总裁、财务负责人等高级管理人员，并
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 决定其报酬事项和奖惩事项；
公司副总裁、财务负责人等高级管理人 （十）制订公司的基本管理制度；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司章程的修改方案；
（十）制订公司的基本管理制度； （十二）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司章程的修改方案； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公
（十二）管理公司信息披露事项； 司审计的会计师事务所；
（十三）向股东会提请聘请或者更换为 （十四）听取公司总裁的工作汇报并检查
公司审计的会计师事务所； 总裁的工作；
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检 （十五）法律、行政法规、部门规章、公
查总裁的工作； 司章程或者股东会授予的其他职权。
（十五）法律、行政法规、部门规章、 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
公司章程或者股东会授予的其他职权。 提名委员会、薪酬与考核委员会。前述专
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
公司董事会设立审计委员会、战略委员 门委员会依照法律法规、深圳证券交易所
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 规定、公司章程和董事会授权履行职责，
前述专门委员会对董事会负责，依照《公 除另有规定外，专门委员会的提案应当提
司章程》和董事会授权履行职责，提案 交董事会审议决定。审计委员会成员应当
应当提交董事会审议决定。审计委员会 是不在公司担任高级管理人员的董事，其
成员应当是不在公司担任高级管理人员 中独立董事应当过半数，并由独立董事中
的董事，其中独立董事应当过半数，并 会计专业人士担任召集人。提名委员会、
由独立董事中会计专业人士担任召集 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数
人。提名委员会、薪酬与考核委员会中 并担任召集人。董事会负责制定专门委员
独立董事应当过半数并担任召集人。董 会工作规程，规范专门委员会的运作。专
事会负责制定专门委员会工作规程，规 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》
范专门委员会的运作。专门委员会对董 和董事会授权履行职责，专门委员会的提
事会负责，依照《公司章程》和董事会 案应当提交董事会审议决定。
授权履行职责，专门委员会的提案应当
提交董事会审议决定。
权决定以下范围内的对外投资（包括风 决定以下范围内的对外投资（包括风险投
险投资、股权投资和项目投资等）事项： 资、股权投资和项目投资等）事项：
董事会有权决定投资金额低于公司 董事会有权决定投资金额低于公司最
最近一次经审计净资产值 10%的风险投 近一次经审计净资产值 10%的风险投资（包
资（包括证券、证券投资基金、期货等）
， 括证券、证券投资基金、期货等），对于占
对于占公司最近一次经审计净资产值 公司最近一次经审计净资产值 10%以上的
准；董事会有权决定金额低于公司最近 权决定金额低于公司最近一次经审计净资
一次经审计净资产值 25%的本金保障型 产值 25%的国债逆回购及本金保障型理财
理财产品的投资，超过上述金额的本金 产品的投资，超过上述金额的国债逆回购
保障型理财产品的投资行为须报股东会 及本金保障型理财产品的投资行为须报股
审批；董事会有权决定投资金额占公司 东会审批；董事会有权决定投资金额占公
最近一次经审计净资产值的 5%以上，低 司最近一次经审计净资产值的 5%以上，低
于公司最近一次经审计净资产值 15%的 于公司最近一次经审计净资产值 15%的股
股权投资和项目投资，超过上述限额的 权投资和项目投资，超过上述限额的股权
股权投资和项目投资事项须报股东会批 投资和项目投资事项须报股东会批准。
准。
金额在 30 万元以上的关联交易，以及公 额超过 30 万元的关联交易，以及公司与关
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
司与关联法人达成的总额在 300 万元以 联法人达成的总额超过 300 万元且占公司
上且占公司最近一期经审计净资产值绝 最近一期经审计净资产值绝对值超过 0.5%
对值 0.5%以上的关联交易，应由公司全 的关联交易，应由公司全体独立董事过半
体独立董事过半数同意后，交公司董事 数同意后，交公司董事会讨论并做出决议；
会讨论并做出决议；对于公司与关联人 对于公司与关联人发生的交易（公司获赠
发生的交易（公司获赠现金资产和提供 现金资产和提供担保除外）金额超过 3000
担保除外）金额在 3000 万元以上，且占 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝
公司最近一期经审计净资产绝对值 5％ 对值超过 5％的关联交易，应在获得公司股
以上的关联交易，应在获得公司股东会 东会批准后实施。
批准后实施。
除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的规
定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》的
部分条款进行如下修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
项时，必须经出席董事会会议的三分之 时，除应当经全体董事的过半数审议通过
二以上董事审议，并且要达到全体董事 外，还应当经出席董事会会议的三分之二
的二分之一以上同意，并作出决议。 以上董事审议同意并作出决议。
债权人对公司主张债权时，若存在反担 权人对公司主张债权时，若存在反担保，
保，公司应立即起动反担保追偿程序， 公司应立即启动反担保追偿程序，同时报
同时报告董事会。 告董事会。
合并报表范围内的法人或者其他组织 报表范围内的法人或者其他组织提供担保
提供担保的，公司应当在控股子公司履 的，公司应当在控股子公司履行审议程序
行审议程序后及时披露。 后及时披露。按照《深圳证券交易所股票
公司控股子公司为前款规定主体以外 上市规则》第 6.1.10 条，需要提交公司股
的其他主体提供担保的，视同公司提 东会审议的担保事项除外。
供担保，应当遵守本制度的相关规定。 公司控股子公司对公司提供的担保不
适用前款规定。
公司控股子公司为本条第一款规定主
体以外的其他主体提供担保的，视同上市
公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。
本数；“低于”不含本数。 数；
“低于”、
“过”不含本数。
除上述条款的修订，还对原《担保管理制度》中的“股东大会”的说法替换
为“股东会”，并对“监事”一词进行了删除，由于上述情形在此次修订中大量
出现，故不再在表格中一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将
《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行如下修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
关联自然人。 关联自然人。
具有以下情形之一的法人，为本公司的关 具有以下情形之一的法人，为本公司的关
联法人： 联法人：
（1）直接或间接地控制本公司的法人； （1）直接或间接地控制本公司的法人（或
（2）由前项所述法人直接或间接控制的 者其他组织）；
除本公司及其控股子公司以外的法人； （2）由前项所述法人（或者其他组织）
（3）由本制度第二条第三款所列公司的 直接或间接控制的除本公司及其控股子
关联自然人直接或间接控制的、或担任董 公司以外的法人（或者其他组织）；
事、高级管理人员的，除本公司及其控股 （3）由本制度第二条第三款所列公司的
子公司以外的法人； 关联自然人直接或间接控制的、或担任董
（4）持有本公司 5%以上股份的法人或其 事（不含同为双方的独立董事）、高级管
他组织及其一致行动人； 理人员的，除本公司及其控股子公司以外
（5）中国证监会、深圳证券交易所或本 的法人（或者其他组织）；
公司根据实质重于形式的原则认定的其 （4）持有本公司 5%以上股份的法人或其
他与本公司有特殊关系，可能造成本公司 他组织及其一致行动人；
对其利益倾斜的法人。 （5）中国证监会、深圳证券交易所或本
具有以下情形之一的自然人，为本公司的 公司根据实质重于形式的原则认定的其
关联自然人： 他与本公司有特殊关系，可能造成本公司
（1）直接或间接持有本公司 5％以上股 对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
份的自然人； 具有以下情形之一的自然人，为本公司的
（2）本公司董事、监事及高级管理人员； 关联自然人：
（3）本制度第二条第二款第（1）项所列 （1）直接或间接持有本公司 5％以上股份
法人的董事、监事及其他高级管理人员； 的自然人；
（4）本制度第二条第三款第（1）项、第 （2）本公司董事及高级管理人员；
（2）项所述人士的关系密切的家庭成员， （3）本制度第二条第二款第（1）项所列
包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 法人的董事及其他高级管理人员；
及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 （4）本制度第二条第三款第（1）项、第
配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （2）项所述人士的关系密切的家庭成员，
（5）中国证监会、深圳证券交易所或本 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹
公司根据实质重于形式的原则认定的其 及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、
他与本公司有特殊关系，可能造成本公司 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
对其利益倾斜的自然人。 （5）中国证监会、深圳证券交易所或本
具有以下情形之一的法人或自然人，视同 公司根据实质重于形式的原则认定的其
为本公司的关联人： 他与本公司有特殊关系，可能造成本公司
（1）因与本公司或其关联人签署协议或 对其利益倾斜的自然人。
作出安排，在协议或安排生效后，或在未 具有以下情形之一的法人或自然人，视同
来十二个月内，具有本制度第二条第二款 为本公司的关联人：
或第三款规定情形之一的； （1）因与本公司或其关联人签署协议或
（2）过去十二个月内，曾经具有本制度 作出安排，在协议或安排生效后，或在未
第二条第二款或第三款规定情形之一的。 来十二个月内，具有本制度第二条第二款
或第三款规定情形之一的；
（2）过去十二个月内，曾经具有本制度
第二条第二款或第三款规定情形之一的。
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金 司获赠现金资产和提供担保除外）金额超
额在 3000 万元以上，且占上市公司最近 过 3000 万元，且占上市公司最近一期经
一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联 审计净资产绝对值超过 5％的关联交易，
交易，经公司股东大会批准； 经公司股东会批准；
金额在 30 万元以上的关联交易，以及公 金额超过 30 万元的关联交易，以及公司
司与关联法人发生的交易金额在 300 万 与关联法人发生的交易金额超过 300 万元
元以上且占公司最近一期经审计净资产 且占公司最近一期经审计净资产绝对值
绝对值 0.5%以上的关联交易，经公司董 超过 0.5%的关联交易，经公司董事会批
事会批准；达到上述第 1 款金额时，提交 准；达到上述第 1 款金额时，提交股东会
股东大会批准； 批准；
额低于 30 万元的关联交易，以及公司与 额在 30 万元以下的关联交易，以及公司
关联法人达成的关联交易总额低于 300 与关联法人达成的关联交易总额在 300 万
万元或低于公司最近经审计净资产值 元以下或占公司最近经审计净资产值
定。 准决定。
易金额在 30 万元以上的关联交易，以及 易金额超过 30 万元的关联交易，以及公
公司与关联法人发生的交易金额在 300 司与关联法人发生的交易金额超过 300 万
万元以上且占公司最近一期经审计净资 元且占公司最近一期经审计净资产绝对
产绝对值 0.5%以上的关联交易，应由公 值超过 0.5%的关联交易，应由公司全体独
司全体独立董事过半数同意。独立董事做 立董事过半数同意。独立董事做出判断
出判断前，可以聘请中介机构出具独立财 前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问
务顾问报告，作为其判断的依据。 报告，作为其判断的依据。
（不含邀标等受限方式）等行为导致公司 标、公开拍卖或者挂牌（不含邀标等受限
与关联人的关联交易时，公司可以向深圳 方式）等行为导致公司与关联人的关联交
证券交易所申请豁免按照《深圳证券交易 易时，公司可以向深圳证券交易所申请豁
所股票上市规则》有关关联交易规定履行 免按照《深圳证券交易所股票上市规则》》
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
审议程序义务，但仍需履行信息披露义 第 6.3.7 条的规定提交股东会审议，但仍
务。 需履行信息披露义务，招标、拍卖等难以
公司豁免按照《深圳证券交易所股票上市 形成公允价格的除外。
规则》关联交易规定履行审议程序义务
的，仍需按照《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，履行审议程序义务，且
仍然适用关联董事、关联股东回避原则。
额在 300 万元以上且占公司最近一期经 额超过 300 万元且占公司最近一期经审计
审计净资产值绝对值 0.5%以上的关联交 净资产值绝对值超过 0.5%的关联交易，公
易，公司应当在签订协议后两个工作日内 司应当在签订协议后两个工作日内按照
按照本制度第三十五条的规定进行公告， 本制度第三十五条的规定进行公告，并在
并在下次定期报告中披露有关交易的详 下次定期报告中披露有关交易的详细资
细资料。 料。
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金 （公司获赠现金资产和提供担保除外）金
额在 3000 万元以上，且占公司最近一期 额超过 3000 万元，且占公司最近一期经
经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 审计净资产绝对值超过 5％的关联交易，
易，公司董事会必须在做出决议后两个工 公司董事会必须在做出决议后两个工作
作日内报送深圳证券交易所并公告。公告 日内报送深圳证券交易所并公告。公告的
的内容应当符合本制度第三十五条的规 内容应当符合本制度第三十五条的规定。
定。 上述关联交易除应当及时披露外，还应当
上述关联交易除应当及时披露外，还应当 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的
聘请具有执行证券、期货相关业务资格的 中介机构，对交易标的进行评估或审计，
中介机构，对交易标的进行评估或审计， 并将该交易提交股东会审议。
并将该交易提交股东大会审议。 前款关联交易若交易标的为公司股权，交
前款关联交易若交易标的为公司股权，应 易标的为公司股权的，应当披露标的资产
对交易标的最近一年又一期财务会计报 经审计的最近一年又一期财务会计报告，
告进行审计，审计截止日距协议签署日不 会计师事务所发表的审计意见应当为无
得超过六个月；若交易标的为股权以外的 保留意见，审计基准日距审议相关交易事
其他资产，应对该资产进行评估，评估基 项的股东会召开日不得超过六个月；若交
准日距协议签署日不得超过一年。 易标的为股权以外的其他资产，应当披露
对于未达到本条第一款标准的交易，若深 标的资产由资产评估机构出具的评估报
圳证券交易所认为有必要的需进行审计 告，评估基准日距审议相关交易事项的股
或评估时，公司也应当按照前款规定，聘 东会召开日不得超过一年。
请相关会计师事务所或资产评估事务所 对于未达到本条第一款标准的交易，若深
进行审计或评估。 圳证券交易所认为有必要的需进行审计
上述关联交易在获得公司股东大会批准 或评估时，公司也应当按照前款规定，聘
后才可实施。公司应当在有关关联交易的 请相关会计师事务所或资产评估事务所
公告中特别载明：“此项交易需经股东大 进行审计或评估。
会批准，与该关联交易有利害关系的关联 上述关联交易在获得公司股东会批准后
人放弃在股东大会上对该议案的投票 才可实施。公司应当在有关关联交易的公
权”。同时公司可以聘请独立的财务顾问 告中特别载明：“此项交易需经股东会批
就该关联交易对全体股东是否公平、合理 准，与该关联交易有利害关系的关联人放
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
发表意见，并说明理由、主要假设及考虑 弃在股东会上对该议案的投票权”。同时
因素。公司应当在下次定期报告中披露有 公司可以聘请独立的财务顾问就该关联
关交易的详细资料。 交易对全体股东是否公平、合理发表意
本制度第四十四条所述与日常经营相关 见，并说明理由、主要假设及考虑因素。
的关联交易所涉及的交易标的，可以不进 公司应当在下次定期报告中披露有关交
行审计或评估。 易的详细资料。
本制度第四十四条所述与日常经营相关
的关联交易所涉及的交易标的，可以不进
行审计或评估。
等行为导致公司与关联人的关联交易时，
公司可以向深圳证券交易所申请豁免按
照本章规定履行相应义务。
联交易时，可以免予按照本制度规定履行 联交易时，可以免予按照本制度规定履行
相关义务： 相关义务：
（1）一方以现金方式认购另一方公开发 （1）一方以现金方式认购另一方向不特
行的股票、公司债券或企业债券、可转换 定对象发行的股票、公司债券或企业债
公司债券或者其他衍生品种； 券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（2）一方作为承销团成员承销另一方公 （2）一方作为承销团成员承销另一方向
开发行的股票、公司债券或企业债券、可 不特定对象发行的股票、公司债券或企业
转换公司债券或者其他衍生品种； 债券、可转换公司债券或者其他衍生品
（3）一方依据另一方股东大会决议领取 种；
股息、红利或报酬； （3）一方依据另一方股东会决议领取股
（4）一方参与公开招标、公开拍卖等行 息、红利或报酬；
为所导致的关联交易； （4）一方参与公开招标、公开拍卖等行
（5）深圳证券交易所认定的其他情况。 为所导致的关联交易；
（5）深圳证券交易所认定的其他情况。
“低于”不含本数。 含本数；“超过”不含本数。
除上述条款修订外，还对《关联交易管理制度》中“股东大会”的说法替换
为“股东会”，并对与本公司有关的“监事”一词进行了删除，由于上述情形在
此次修订中大量出现，故不一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的规
定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》
的部分条款进行如下修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
资决策权限如下： 资决策权限如下：
（一）董事会有权决定投资金额占公司 （一）董事会有权决定投资金额占公司
最近一次经审计净资产的 5%以上、低于 最近一次经审计净资产的 5%以上、低于
公司最近一次经审计净资产值 15%的股 公司最近一次经审计净资产值 15%的股
权投资和的项目投资，超过上述限额的 权投资和的项目投资，超过上述限额的
投资行为须报股东大会审批； 投资行为由董事会审议通过后须报股
（二）董事会有权决定投资金额低于公 东会审批；
司最近一次经审计净资产值 10%的风险 （二）董事会有权决定投资金额低于公
投资（包括证券、证券投资基金、期货 司最近一次经审计净资产值 10%的风险
等），超过上述限额的风险投资行为须报 投资（包括证券、证券投资基金、期货
股东大会股东会审批； 等），超过上述限额的风险投资行为由
董事会有权决定金额低于公司最近一次 董事会审议通过后须报股东会审批；
经审计净资产值 25%的本金保障型理财 董事会有权决定金额低于公司最
产品的投资，超过上述金额的本金保障 近一次经审计净资产值 25%的国债逆回
型理财产品的投资行为须报股东大会股 购及本金保障型理财产品的投资，超过
东会审批。 上述金额的国债逆回购及本金保障型
理财产品的投资行为由董事会审议通
过后须报股东会审批。
除上述条款修订外，本次修订还对原《对外投资管理办法》中“股东大会”
的说法替换为“股东会”，由于上述情形在此次修订中大量出现，故不一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的规定，结合本公司的实际情
况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行如下修
订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
责审核公司财务信息及其披露、监督及评 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
估内外部审计工作和内部控制，下列事项 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
应当经审计委员会全体成员过半数同意 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
（一）披露财务会计报告及定期报告中的 信息、内部控制评价报告；
财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的 师事务所；
会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
（四）因会计准则变更以外的原因作出会 策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
计政策、会计估计变更或者重大会计差错 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公
更正； 司章程规定的其他事项。
（五）法律、行政法规、中国证监会规定 审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会
和公司章程规定的其他事项。 的职权。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及
名及以上成员提议，或者召集人认为有必 以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可
要时，可以召开临时会议。审计委员会会 以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之
议须有三分之二以上成员出席方可举行。 二以上成员出席方可举行。
除上述条款修订外，还对原《独立董事工作制度》中的“股东大会”的说法
替换为“股东会”，并对“监事会”一词进行了删除，由于上述情形在此次修订
中大量出现，故不再在表格中一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
部分条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
现拟将《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的部分条款进行如下修
订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
司通过公开发行证券（包括首次公开发 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、
行股票、配股、增发、发行可转换公司 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交
债券、分离交易的可转换公司债券、公 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）
司债券、权证等）以及非公开发行证券 以及非公开发行证券向投资者募集并用于
向投资者募集并用于特定用途的资金。 特定用途的资金，不包括公司为实施股权激
本制度所称超募资金是指公司实 励计划募集的资金。
际募集资金净额超过计划募集资金金 本制度所称超募资金是指公司实际募
额的部分。 集资金净额超过计划募集资金金额的部分。
保证募集资金的使用与招股说明书或 募集资金的使用与招股说明书或募集说明
募集说明书的承诺相一致，不得随意改 书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的
变募集资金的投向。 投向。
公司应当真实、准确、完整地披露募集 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金
资金的实际使用情况，并在年度审计的 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请
同时聘请会计师事务所对募集资金存 会计师事务所对募集资金存放、管理与使用
放与使用情况进行鉴证。 情况进行鉴证。
全公司募集资金管理和使用制度，并确 使用募集资金应当符合国家产业政策和相
保该制度的有效实施。 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社
会责任，原则上应当用于主营业务，有利于
增强公司竞争能力和创新能力。中国证监
会对上市公司发行股份、可转换公司债券
购买资产并募集配套资金用途另有规定
的，从其规定。
公司董事会应当负责建立健全公司募集资
金管理和使用制度，并确保该制度的有效实
施。
的子公司或公司控制的其他企业实施 公司或公司控制的其他企业实施的，公司应
的，公司应当确保该子公司或受控制的 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守
其他企业遵守本制度。 本制度。
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募集资金投资境外项目的，公司及保荐人
应当采取有效措施，确保投资于境外项目
的募集资金的安全性和使用规范性，并在
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
中披露相关具体措施和实际效果。
并开设募集资金专项账户（以下简称 设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
“专户”）
，募集资金应当存放于董事会 募集资金应当存放于董事会决定的专户集
决定的专户集中管理，专户不得存放非 中管理和使用，专户不得存放非募集资金或
募集资金或用作其它用途。募集资金专 用作其它用途。募集资金专户数量不得超过
户数量不得超过募集资金投资项目的 募集资金投资项目的个数。
个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募
公司存在两次以上融资的，应当独立设 集资金专户。同一投资项目所需资金应当在
置募集资金专户。同一投资项目所需资 同一专户存储。
金应当在同一专户存储。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。
超募资金也应当存放于募集资金专户
管理。
一个月内与保荐机构或者独立财务顾 一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存
问、存放募集资金的商业银行（以下简 放募集资金的商业银行（以下简称“商业银
称"商业银行"）签订三方监管协议（以 行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”） 。
下简称"协议"）。协议至少应当包括以 三方协议签订后，公司可以使用募集资金。
下内容： 协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户
专户中； 中；
（二）募集资金专户账号、该专户涉及 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募
的募集资金项目、存放金额； 集资金项目、存放金额；
（三）公司一次或十二个月内累计从专 （三）公司一次或十二个月内累计从专户中
户中支取的金额超过 5000 万元人民币 支取的金额超过 5000 万元人民币或募集资
或募集资金净额的 20%的，公司及商业 金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时
银行应当及时通知保荐机构或者独立 通知保荐机构或者独立财务顾问；
财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具银行对账
（四）商业银行每月向公司出具银行对 单，并抄送保荐机构或者独立财务顾问；
账单，并抄送保荐机构或者独立财务顾 （五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时
问； 到商业银行查询专户资料；
（五）保荐机构或者独立财务顾问可以 （六）保荐机构或者独立财务顾问的督导职
随时到商业银行查询专户资料； 责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构
（六）保荐机构或者独立财务顾问的督 或者独立财务顾问和商业银行对公司募集
导职责、商业银行的告知及配合职责、 资金使用的监管方式；
保荐机构或者独立财务顾问和商业银 （七）公司、商业银行、保荐机构或者独立
行对公司募集资金使用的监管方式； 财务顾问的权利、义务和违约责任；
（七）公司、商业银行、保荐机构或者 （八）商业银行三次未及时向保荐机构或者
独立财务顾问的权利、义务和违约责 独立财务顾问出具对账单或通知专户大额
任； 支取情况，以及存在未配合保荐机构或者独
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（八）商业银行三次未及时向保荐机构 立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公
或者独立财务顾问出具对账单或通知 司可以终止协议并注销该募集资金专户。
专户大额支取情况，以及存在未配合保 公司应当在全部协议签订后及时公告协议
荐机构或者独立财务顾问查询与调查 主要内容。
专户资料情形的，公司可以终止协议并 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当
注销该募集资金专户。 由公司、实施募投项目的控股子公司、商业
公司应当在全部协议签订后及时报深 银行和保荐机构或独立财务顾问共同签署
圳证券交易所（以下简称“深交所”） 三方协议，公司及其控股子公司应当视为共
备案并公告协议主要内容。 同一方。
公司通过控股子公司实施募投项目的， 协议在有效期届满前提前终止的，公司应当
应当由公司、实施募投项目的控股子公 自协议终止之日起一个月内与相关当事人
司、商业银行和保荐机构或独立财务顾 签订新的协议并及时公告。
问共同签署三方协议，公司及其控股子
公司应当视为共同一方。
上述协议在有效期届满前提前终止的，
公司应当自协议终止之日起一个月内
与相关当事人签订新的协议，并及时报
深交所备案后公告。
的真实性和公允性，防止募集资金被控 实性和公允性，防止募集资金被控股股东、
股股东、实际控制人等关联人占用或挪 实际控制人及其他关联人占用或挪用，并采
用，并采取有效措施避免关联人利用募 取有效措施避免关联人利用募集资金投资
集资金投资项目获取不正当利益。 项目获取不正当利益。
公司发现控股股东、实际控制人及其他关
联人占用募集资金的，应当及时要求资金
占用方归还，披露占用发生的原因、对公司
的影响、清偿整改方案及整改进展情况，董
事会应当依法追究相关主体的法律责任。
全面核查募集资金投资项目的进展情 核查募集资金投资项目的进展情况。募集资
况。募集资金投资项目年度实际使用募 金投资项目年度实际使用募集资金与最近
集资金与最近一次披露的募集资金投 一次披露的募集资金投资计划预计使用金
资计划预计使用金额差异超过 30%的， 额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金
公司应当调整募集资金投资计划，并在 投资计划，并在募集资金存放、管理与使用
募集资金存放与使用情况的专项报告 情况的专项报告和定期报告中披露最近一
和定期报告中披露最近一次募集资金 次募集资金年度投资计划、目前实际投资进
年度投资计划、目前实际投资进度、调 度、调整后预计分年度投资计划以及投资计
整后预计分年度投资计划以及投资计 划变化的原因等。公司应当配合保荐人或者
划变化的原因等。 独立财务顾问的持续督导工作以及会计师
事务所的审计工作，及时提供或者向银行
申请提供募集资金存放、管理和使用相关
的必要资料。
下情形的，公司应当对该项目的可行 形的，公司应当及时对该项目的可行性、预
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性、预计收益等进行重新评估或估算， 计收益等进行重新论证，决定是否继续实施
决定是否继续实施该项目，并在最近一 该项目：
期定期报告中披露项目的进展情况、 （一）募集资金投资项目市场环境发生重大
出现异常的原因以及调整后的募集资 变化；
金投资计划（如有）： （二）募集资金到账后，募集资金投资项目
（一）募集资金投资项目市场环境发生 搁置时间超过一年；
重大变化； （三）超过募集资金投资计划的完成期限且
（二）募集资金投资项目搁置时间超过 募集资金投入金额未达到相关计划金额
一年； 50%；
（三）超过最近一次募集资金投资计划 （四）募集资金投资项目出现其他异常情形
的完成期限且募集资金投入金额未达 的。
到相关计划金额 50%； 公司出现前款规定情形的，应当及时披露。
（四）募集资金投资项目出现其他异常 公司应当在最近一期定期报告中披露项目
情形的。 的进展情况、出现异常的原因以及报告期
内重新论证的具体情况，需要调整募集资
金投资计划的，应当同时披露调整后的募
集资金投资计划。
原定期限内完成，公司拟延期实施的，应当
及时经董事会审议通过，并由保荐人或者
独立财务顾问发表明确意见。公司应当及
时披露未按期完成的具体原因，说明募集
资金目前的存放和在账情况、是否存在影
响募集资金使用计划正常推进的情形、预
计完成的时间及分期投资计划、保障延期
后按期完成的措施等情况。
事项时，应当经董事会审议通过，并由 时，应当经董事会审议通过，并由保荐人或
监事会以及保荐人或者独立财务顾问 者独立财务顾问发表明确意见后及时披露：
发表明确同意意见： （一）以募集资金置换预先已投入募集资金
（一）以募集资金置换预先已投入募集 投资项目的自有资金；
资金投资项目的自筹资金； （二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管
（二）使用暂时闲置的募集资金进行现 理；
金管理； （三）使用暂时闲置的募集资金临时补充流
（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补 动资金；
充流动资金； （四）改变募集资金用途；
（四）变更募集资金用途； （五）改变募集资金投资项目实施地点；
（五）改变募集资金投资项目实施地 （六）使用节余募集资金；
点； （七）超募资金用于在建项目及新项目、回
（六）使用节余募集资金。 购本公司股份并依法注销。
公司变更募集资金用途，还应当经股东 公司改变募集资金用途和使用超募资金，以
大会审议通过。 及使用节余募集资金达到股东会审议标准
相关事项涉及关联交易、购买资产、对 的，还应当经股东会审议通过。
外投资等的，还应当按照《深圳证券交 相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投
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易所股票上市规则》的规定履行审议程 资等的，还应当按照《深圳证券交易所股票
序和信息披露义务。 上市规则》的规定履行审议程序和信息披露
义务。
募集资金投资项目的，可以在募集资 募集资金投资项目的自筹资金的，应当经
金到账后 6 个月内，以募集资金置换 公司董事会审议通过，保荐人发表明确意
自筹资金。置换事项应当经董事会审 见，公司应当及时披露相关信息。公司原则
议通过，会计师事务所出具鉴证报告， 上应当在募集资金转入专户后六个月内实
并由监事会以及保荐人或者独立财务 施置换。
顾问发表明确同意意见。 募集资金投资项目实施过程中，原则上应
公司已在发行申请文件披露拟以募集 当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、
资金置换预先投入的自筹资金且预先 购买境外产品设备等事项中以募集资金直
投入金额确定的，应当在置换实施前对 接支付确有困难的，可以在以自筹资金支
外公告。 付后六个月内实施置换。
公司已在发行申请文件披露拟以募集资金
置换预先投入的自筹资金且预先投入金额
确定的，应当在置换实施前对外公告。
行现金管理，其投资的产品的期限不得 金进行现金管理，现金管理应当通过募集
超过十二个月，且须符合以下条件： 资金专户或者公开披露的产品专用结算账
（一）安全性高； 户实施。通过产品专用结算账户实施现金
（二）流动性好，不得影响募集资金投 管理的，该账户不得存放非募集资金或者
资计划正常进行。 用作其他用途。实施现金管理不得影响募
投资产品不得质押，产品专用结算账户 集资金投资计划正常进行。开立或者注销
（如适用）不得存放非募集资金或用作 产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
其他用途，开立或注销产品专用结算账 现金管理产品应当符合下列条件：
户的，公司应当及时报深交所备案并公 （一）属于结构性存款、大额存单等安全性
告。 高的产品，不得为非保本型；
使用暂时闲置的募集资金进行现金管 （二）流动性好，产品期限不得超过十二个
理的，公司应当在董事会会议后 2 个交 月；
易日内公告下列内容： （三）现金管理产品不得质押。
（一）本次募集资金的基本情况，包括 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，
募集时间、募集资金金额、募集资金净 公司应当在董事会会议后及时公告下列内
额及投资计划等； 容：
（二）募集资金使用情况、募集资金闲 （一）本次募集资金的基本情况，包括募集
置的原因； 资金到账时间、募集资金金额、募集资金净
（三）闲置募集资金投资产品的额度及 额及投资计划等；
期限，是否存在变相改变募集资金用途 （二）募集资金使用情况、募集资金闲置的
的行为和保证不影响募集资金项目正 原因；
常进行的措施； （三）现金管理额度及期限，是否存在变相
（四）投资产品的收益分配方式、投资 改变募集资金用途的行为和保证不影响募
范围、产品发行主体提供的安全性分 集资金投资项目正常进行的措施；
析，公司为确保资金安全所采取的风险 （四）现金管理产品的收益分配方式、投资
控制措施等； 范围、产品发行主体提供的安全性分析，公
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（五）监事会以及保荐人或者独立财务 司为确保资金安全所采取的风险控制措施
顾问发表的明确同意的意见。 等；
公司应当在出现产品发行主体财务状 （五）保荐人或者独立财务顾问发表的明确
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大 的意见。
风险情形时，及时对外披露风险提示性 公司应当在出现现金管理产品发行主体财
公告，并说明公司为确保资金安全采取 务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大
的风险控制措施。 风险情形时，及时对外披露风险提示性公
告，并说明公司为确保资金安全采取的风险
控制措施。
集资金用于补充流动资金。暂时补充流 时补充流动资金，应当通过募集资金专户实
动资金，仅限于与主营业务相关的生产 施，仅限于与主营业务相关的生产经营活
经营使用，并应当符合以下条件： 动，并应当符合以下条件：
（一）不得变相改变募集资金用途或者 （一）不得变相改变募集资金用途或者影响
影响募集资金投资计划的正常进行； 募集资金投资计划的正常进行；
（二）单次补充流动资金时间不得超过 （二）单次临时补充流动资金时间不得超过
（三）已归还前次用于暂时补充流动资 （三）已归还前次用于临时补充流动资金的
金的募集资金； 募集资金；
（四）不使用闲置募集资金直接或者间 （四）不使用闲置募集资金直接或者间接进
接进行证券投资、衍生品交易等高风险 行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
投资。
流动资金的，经公司董事会审议通过后 充流动资金的，经公司董事会审议通过后及
在二个交易日内公告下列内容： 时公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括 （一）本次募集资金的基本情况，包括募集
募集时间、募集资金金额、募集资金净 到账时间、募集资金金额、募集资金净额及
额及投资计划等； 投资计划等；
（二）募集资金使用情况； （二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金补充流动资金的金 （三）闲置募集资金补充流动资金的金额及
额及期限； 期限；
（四）闲置募集资金补充流动资金预计 （四）闲置募集资金补充流动资金预计节约
节约财务费用的金额、导致流动资金不 财务费用的金额、导致流动资金不足的原
足的原因、是否存在变相改变募集资金 因、是否存在变相改变募集资金用途的行为
用途的行为和保证不影响募集资金项 和保证不影响募集资金投资项目正常进行
目正常进行的措施； 的措施；
（五）监事会以及保荐人或者独立财务 （五）保荐人或者独立财务顾问发表的明确
顾问发表的明确同意的意见； 的意见；
（六）深交所要求的其他内容。 （六）深交所要求的其他内容。
补充流动资金到期日之前，公司应将该 补充流动资金到期日之前，公司应当将该
部分资金归还至募集资金专户，并在资 部分资金归还至募集资金专户，并在资金
金全部归还后二个交易日内公告。 全部归还后及时公告。公司预计无法按期
将该部分资金归还至募集资金专户的，应
当在到期日前按照前款要求履行审议程序
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并及时公告，公告内容应当包括资金去向、
无法归还的原因、继续用于补充流动资金
的原因及期限等。
为募集资金用途变更： 于改变募集资金用途：
（一）取消或者终止原募集资金项目， （一）取消或者终止原募集资金投资项目，
实施新项目； 实施新项目或者永久补充流动资金；
（二）变更募集资金投资项目实施主体 （二）改变募集资金投资项目实施主体（实
（实施主体在公司及其全资子公司之 施主体在公司及其全资子公司之间变更的
间变更的除外）； 除外）；
（三）变更募集资金投资项目实施方 （三）改变募集资金投资项目实施方式；
式； （四）中国证监会及深交所认定的其他情
（四）深交所认定为募集资金用途变 形。
更的其他情形。 公司存在前款第一项规定情形的，保荐人
应当结合前期披露的募集资金相关文件，
具体说明募集资金投资项目发生变化的主
要原因及前期保荐意见的合理性。
公司使用募集资金进行现金管理、临时补
充流动资金以及使用超募资金，超过董事
会或者股东会审议程序确定的额度、期限
或者用途，情形严重的，视为擅自改变募集
资金用途。
途的，应当在提交董事会审议后两个交 应当在提交董事会审议后及时公告以下内
易日内报告深交所并公告以下内容： 容：
（一）原项目基本情况及变更的具体原 （一）原项目基本情况及变更的具体原因；
因； （二）新项目的基本情况、可行性分析、经
（二）新项目的基本情况、可行性分析、 济效益分析和风险提示；
经济效益分析和风险提示； （三）新项目的投资计划；
（三）新项目的投资计划； （四）新项目已经取得或尚待有关部门审批
（四）新项目已经取得或尚待有关部门 的说明（如适用）；
审批的说明（如适用）； （五）保荐人或者独立财务顾问发表的明确
（五）监事会以及保荐人或者独立财务 的意见；
顾问发表的明确同意的意见； （六）变更募集资金用途尚需提交股东会审
（六）变更募集资金用途尚需提交股东 议的说明；
大会审议的说明； （七）深交所要求的其他内容。
（七）深交所要求的其他内容。
最近三年内募集资金投资项目的（募集 三年内募集资金投资项目的（募集资金投资
资金投资项目对外转让或置换作为重 项目对外转让或置换作为重大资产重组方
大资产重组方案组成部分的情况除 案组成部分的情况除外），应当在董事会审
外），应当在董事会审议通过后两个交 议通过后及时公告下列内容并提交股东会
易日内公告下列内容并提交股东大会 审议：
审议： （一）对外转让或置换募集资金投资项目的
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（一）对外转让或置换募集资金投资项 具体原因；
目的具体原因； （二）已使用募集资金投资该项目的金额；
（二）已使用募集资金投资该项目的金 （三）该项目完工程度和实现效益；
额； （四）换入项目的基本情况、可行性分析和
（三）该项目完工程度和实现效益； 风险提示（如适用）；
（四）换入项目的基本情况、可行性分 （五）转让或置换的定价依据及相关收益；
析和风险提示（如适用）； （六）保荐人或者独立财务顾问发表的明确
（五）转让或置换的定价依据及相关收 同意的意见；
益； （七）深交所要求的其他内容。
（六）监事会以及保荐人或者独立财务 公司应当充分关注转让价款收取和使用情
顾问发表的明确同意的意见； 况、换入资产的权属变更情况及换入资产的
（七）深交所要求的其他内容。 持续运行情况。
公司应当充分关注转让价款收取和使
用情况、换入资产的权属变更情况及换
入资产的持续运行情况。
项目实施地点的，应当经董事会审议通 实施地点的，应当经董事会审议通过，并及
过，并在两个交易日内公告，说明改 时公告，说明改变情况、原因、对募集资金
变情况、原因、对募集资金投资项目实 投资项目实施造成的影响以及保荐机构或
施造成的影响以及保荐机构或者独立 者独立财务顾问出具的意见。
财务顾问出具的意见。
生产经营需求，提交董事会或者股东大 经营需求，提交董事会或者股东会审议通过
会审议通过后，按照以下先后顺序有计 后，按照以下先后顺序有计划地使用超募资
划地使用超募资金： 金：
（一）补充募投项目资金缺口； （一）补充募投项目资金缺口；
（二）用于在建项目及新项目； （二）临时补充流动资金；
（三）归还银行贷款； （三）进行现金管理。
（四）暂时补充流动资金；
（五）进行现金管理；
（六）永久补充流动资金。
建项目及新项目，应当按照在建项目和 划及实际生产经营需求，妥善安排超募资
新项目的进度情况使用。 金的使用计划。超募资金应当用于在建项
公司使用超募资金用于在建项目及新 目及新项目、回购本公司股份并依法注销。
项目，监事会以及保荐人或者独立财务 公司应当至迟于同一批次的募投项目整体
顾问应当发表明确同意的意见。项目涉 结项时明确超募资金的具体使用计划，并
及关联交易、购买资产、对外投资等的， 按计划投入使用。
还应当按照《深圳证券交易所股票上市 公司使用超募资金投资在建项目及新项
规则》的规定履行审议程序和信息披露 目，应当充分披露相关项目的建设方案、投
义务。 资必要性及合理性、投资周期及回报率等
信息，项目涉及关联交易、购买资产、对外
投资等的，还应当按照本所《深圳证券交易
所股票上市规则》第六章等规定履行审议
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程序和信息披露义务。
确有必要使用暂时闲置的超募资金进行现
金管理或者临时补充流动资金的，应当说
明必要性和合理性。公司将暂时闲置的超
募资金进行现金管理或者临时补充流动资
金的，额度、期限等事项应当经董事会审议
通过，保荐机构应当发表明确意见，公司应
当及时披露相关信息。
公司应当在年度公司募集资金存放、管理
与使用情况专项报告说明超募资金使用情
况及下一年度使用计划。
银行贷款或者永久补充流动资金的，
应当经股东大会审议通过，并由监事
会以及保荐人或者独立财务顾问发表
明确同意意见，且应当符合以下要求：
（一）公司应当承诺补充流动资金后
十二个月内不进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资及为控股子公司以
外的对象提供财务资助并对外披露；
（二）公司应当按照实际需求偿还银
行贷款或者补充流动资金，每十二个
月内累计金额不得超过超募资金总额
的 30%。
对募集资金的使用情况设立台账，详细 集资金的使用情况设立台账，详细记录募集
记录募集资金的支出情况和募集资金 资金的支出情况和募集资金项目的投入情
项目的投入情况。 况。
公司内部审计部门应当至少每季度对 公司内部审计部门应当至少每季度对募集
募集资金的存放与使用情况检查一次， 资金的存放、管理与使用情况检查一次，并
并及时向审计委员会报告检查结果。 及时向审计委员会报告检查结果。
审计委员会认为公司募集资金管理存 审计委员会认为公司募集资金管理存在违
在违规情形、重大风险或内部审计部门 规情形、重大风险或内部审计部门没有按前
没有按前款规定提交检查结果报告的， 款规定提交检查结果报告的，应当及时向董
应当及时向董事会报告。董事会在收到 事会报告。董事会在收到报告后及时向深交
报告后两个交易日内向深交所报告并 所报告并公告。
公告。
整地披露募集资金的实际使用情况。董 披露募集资金的实际使用情况。董事会应当
事会应当每半年度全面核查募集资金 每半年度全面核查募集资金投资项目的进
投资项目的进展情况，出具半年度及年 展情况，出具半年度及年度募集资金存放、
度募集资金存放与实际使用情况的专 管理与使用情况的专项报告并披露。
项报告并披露。 募集资金投资项目实际投资进度与投资计
募集资金投资项目实际投资进度与投 划存在差异的，公司应当解释具体原因，并
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资计划存在差异的，公司应当解释具体 按本制度第十三条的要求进行调整及披露。
原因，并按本制度第十三条的要求进行 当期存在使用闲置募集资金投资产品情况
调整及披露。当期存在使用闲置募集资 的，公司应当披露本报告期的收益情况以及
金投资产品情况的，公司应当披露本报 期末的投资份额、签约方、产品名称、期限
告期的收益情况以及期末的投资份额、 等信息。
签约方、产品名称、期限等信息。 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募
年度审计时，公司应聘请会计师事务所 集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报
对募集资金存放与使用情况出具鉴证 告。相关专项报告应当包括募集资金的基本
报告。公司应当将会计师事务所出具的 情况和《深圳证券交易所上市公司自律监
鉴证报告与定期报告同时在符合条件 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
媒体披露。 规定的存放、管理和使用情况。公司应当将
会计师事务所应当对董事会的专项报 会计师事务所出具的鉴证报告与定期报告
告是否已经按照《深圳证券交易所上市 同时在符合条件媒体披露。
公司规范运作指引》及相关格式指引编 会计师事务所应当对董事会的专项报告是
制以及是否如实反映了年度募集资金 否已经按照深交所相关规定编制以及是否
实际存放、使用情况进行合理保证，提 如实反映了年度募集资金实际存放、管理、
出鉴证结论。 使用情况进行合理鉴证，提出鉴证结论。
鉴证结论为“保留结论”、“否定结论” 鉴证结论为“保留结论” 、
“否定结论”或“无
或“无法提出结论”的，公司董事会应 法提出结论”的，公司董事会应当就鉴证报
当就鉴证报告中会计师事务所提出该 告中会计师事务所提出该结论的理由进行
结论的理由进行分析、提出整改措施并 分析、提出整改措施并在年度报告中披露。
在年度报告中披露。
顾问应当至少每半年对公司募集资金 现公司募集资金的存放、管理和使用情况
的存放与使用情况进行一次现场核查。 存在异常的，应当及时开展现场核查，并及
每个会计年度结束后，保荐机构或者独 时向深交所报告。保荐机构或者独立财务顾
立财务顾问应当对公司年度募集资金 问应当至少每半年对公司募集资金的存放、
存放与使用情况出具专项核查报告并 管理与使用情况进行一次现场核查。每个会
披露。 计年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问
公司募集资金存放与使用情况被会计 应当对公司年度募集资金存放、管理与使用
师事务所出具了“保留结论”“否定结 情况出具专项核查报告并披露。
论”或者“无法提出结论”鉴证结论的， 公司募集资金存放、管理与使用情况被会计
保荐机构或者独立财务顾问还应当在 师事务所出具了“保留结论”“否定结论”
其核查报告中认真分析会计师事务所 或者“无法提出结论”鉴证结论的，保荐机
提出上述鉴证结论的原因，并提出明确 构或者独立财务顾问还应当在其核查报告
的核查意见。 中认真分析会计师事务所提出该鉴证结论
保荐机构或者独立财务顾问在对公司 的原因，并提出明确的核查意见。
进行现场检查时发现公司募集资金管 保荐机构或者独立财务顾问在对公司进行
理存在重大违规情形或者重大风险的， 现场核查时发现公司募集资金管理存在重
应当及时向深交所报告。 大违规情形或者重大风险的，应当及时向深
交所报告。
管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 集资金存放、管理和使用情况，有效防范投
使用募集资金，自觉维护公司募集资 资风险，提高募集资金使用效益。
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
金安全，不得参与、协助或纵容上市 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，
公司擅自或变相改变募集资金用途。 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自
或变相改变募集资金用途。
注：原《募集资金使用管理制度》其余条款序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。
除上述条款修订外，还对原《募集资金使用管理制度》中的“股东大会”的
说法替换为“股东会”，并对“监事”、“监事会”一词进行了删除，由于上述情
形在此次修订中大量出现，故不再在表格中一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合本公司
的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行如下
修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述
误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务 或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有
人应当同时向所有投资者公开披露信息。 投资者公开披露信息。
公司的董事、监事、高级管理人员及其他 公司的董事、高级管理人员及其他信息披露义务
信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职 人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的
责，保证披露信息的真实、准确、完整、 真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记
及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈 载、误导性陈述或者重大遗漏；不能保证披露的
述或者重大遗漏；不能保证披露的信息内 信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应
容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。
当在公告中作出相应声明并说明理由。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当
遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。
期报告的按时披露，因故无法形成有关定 告的按时披露。
期报告的董事会决议的，应当以董事会公 公司定期报告应当经董事会审议通过，未经董
告的方式对外披露相关事项，说明无法形 事会审议通过的定期报告不得披露。定期报告
成董事会决议的具体原因和存在的风险。 中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计
公司不得披露未经董事会审议通过的定期 委员会全体成员过半数同意后提交董事会审
报告。 议。
定期报告未经董事会审议、董事会审议未通过
或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应
当披露具体原因和存在的风险以及董事会的专
项说明。
当对定期报告签署书面确认意见，说明董 期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和
事会的编制和审议程序是否符合法律法 审议程序是否符合法律法规、深交所有关规定的
规、深交所有关规定的要求，定期报告的 要求，定期报告的内容是否能够真实、准确、完
内容是否能够真实、准确、完整地反映公 整地反映公司的实际情况。
司的实际情况。 公司董事无法保证定期报告内容的真实性、准
公司监事会应当对董事会编制的定期报告 确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审
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进行审核并提出书面审核意见。监事应当 议定期报告时投反对票或者弃权票。定期报告
签署书面确认意见。监事会对定期报告出 中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计
具的书面审核意见，应当说明董事会的编 委员会全体成员过半数同意后提交董事会审
制和审议程序是否符合法律法规、深交所 议。审计委员会成员无法保证定期报告中财务
有关规定的要求，定期报告的内容是否能 信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
够真实、准确、完整地反映公司的实际情 应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或
况。 者弃权票。
报告必须经具有从事证券、期货相关业务 必须经会计师事务所审计。
资格的会计师事务所审计。 公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审
公司半年度报告中的财务会计报告可以不 计，但有下列情形之一的，公司应当聘请会计师
经审计，但有下列情形之一的，公司应当 事务所进行审计：
聘请会计师事务所进行审计： （一）拟在下半年进行利润分配、公积金转增股
（一）拟在下半年进行利润分配、公积金 本或者弥补亏损的；
转增股本或者弥补亏损的； （二）中国证监会或者交易所认为应当进行审计
（二）中国证监会或者交易所认为应当进 的其他情形。
行审计的其他情形。 公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证
公司季度报告中的财务资料无须审计，但 监会或者交易所另有规定的除外。
中国证监会或者交易所另有规定的除外。
标准审计意见的，应当按照中国证监会《公 审计意见的，应当按照中国证监会《公开发行证
开发行证券的公司信息披露编报规则第 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审
处理》（以下简称第 14 号编报规则）的规 号编报规则）的规定，在报送定期报告的同时，
定，在报送定期报告的同时，向深交所提 向深交所提交以下文件并披露：
交以下文件并披露： （一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的符
（一）董事会针对该审计意见涉及事项所 合第 14 号编报规则要求的专项说明，审议此专
做的符合第 14 号编报规则要求的专项说 项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；
明，审议此专项说明的董事会决议以及决 （二）审计委员会对该事项的意见；
议所依据的材料； （三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出
（二）独立董事对审计意见涉及事项的意 具的符合第 14 号编报规则要求的专项说明；
见； （四）中国证监会和深交所要求的其他文件。
（三）监事会对董事会有关说明的意见和
相关决议；
（四）负责审计的会计师事务所及注册会
计师出具的符合第 14 号编报规则要求的
专项说明；
（五）中国证监会和深交所要求的其他文
件。
则公司
则公司按照本章规定所编制的年度报告和 按照本章规定所编制的年度报告和中期报告还
中期报告还应当包括以下内容： 应当包括以下内容：
（一）转股价格历次调整的情况，经调整 （一）转股价格历次调整、修正的情况，经调
后的最新转股价格； 整、修正后的最新转股价格；
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（二）可转换公司债券发行后累计转股的 （二）可转换公司债券发行后累计转股的情况；
情况； （三）前十名可转换公司债券持有人的名单和持
（三）前十名可转换公司债券持有人的名 有量；
单和持有量； （四）担保人盈利能力、资产状况和信用状况发
（四）担保人盈利能力、资产状况和信用 生重大变化的情况；
状况发生重大变化的情况； （五）公司的负债情况、资信变化情况以及在未
（五）公司的负债情况、资信变化情况以 来年度还债的现金安排；
及在未来年度还债的现金安排； （六）中国证监会和交易所规定的其他内容。
（六）中国证监会和交易所规定的其他内
容。
第六十一条和第三章第七节、第八节规定 十一条和第三章第六节、第七节规定的事件且
的事件且对公司产生重大影响，视同公司 对公司产生重大影响，视同公司发生的重大事
发生的重大事件，公司应当按相关法律法 件，公司应当按相关法律法规及本制度的规定履
规及本制度的规定履行信息披露义务。 行信息披露义务。
公司参股公司发生本制度第六十一条 公司参股公司发生本制度第六十一条和第
和第三章第七节、第八节规定的重大事件， 三章第六节、第七节规定的重大事件，或者与
或者与公司的关联人进行本制度第三章第 公司的关联人进行本制度第三章第六节规定的
七节规定的有关交易，可能对公司股票及 有关交易，可能对公司股票及其衍生品种交易价
其衍生品种交易价格产生较大影响的，公 格产生较大影响的，公司应当参照本管理制度各
司应当参照前本管理制度各章的规定，履 章的规定，履行信息披露义务。
行信息披露义务。
易或者在媒体中出现的消息可能对公司证 者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍
券及其衍生品种的交易产生重大影响时， 生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向
公司应当及时向相关各方了解真实情况， 相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式
必要时应当以书面方式问询。 问询，并予以公开澄清。
第七十八条 监事会形成的监事会决议
经监事会盖章和监事会主席签署后，应当
按照深交所的相关规定及时报送深交所
备案，经深交所登记后公告。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。
监事应当保证监事会决议公告的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
第七十九条 监事会决议公告应当包括
以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以
及是否符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、
姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权
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票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的
决议。
制人、董事、监事、高级管理人员、重大 关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产
资产重组有关各方、公司购买资产对应经 交易对方、破产重整投资人、重大资产重组有
营实体的股份或者股权持有人等（以下简 关各方、公司购买资产对应经营实体的股份或者
称承诺人）应当严格履行其作出的各项承 股权持有人等（以下简称承诺人）应当严格履行
诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得 其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履
擅自变更或者解除。 行，不得擅自变更或者解除。
变化、自然灾害等自身无法控制的客观原 自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺
因导致承诺无法履行或者无法按期履行 无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时
的，承诺人应当及时披露相关信息。 披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身
等自身无法控制的客观原因外，承诺确已 无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者
无法履行或者履行承诺不利于维护公司权 履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充
益的，承诺人应当充分披露原因，并向公 分披露原因，并向公司或者其他投资者提出用新
司或者其他投资者提出用新承诺替代原有 承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
承诺或者提出豁免履行承诺义务。 上述变更方案应当经公司全体独立董事过半数
上述变更方案应当经公司全体独立董事过 同意后，提交董事会和股东会审议，承诺人及关
半数同意后，提交董事会和股东大会审议， 联人应当回避表决。如原承诺以特别决议方式审
承诺人及关联人应当回避表决。如原承诺 议通过的，本次变更仍应当以特别决议方式审
以特别决议方式审议通过的，本次变更仍 议。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期
应当以特别决议方式审议。监事会应当就 的，视同超期未履行承诺。
承诺人提出的变更方案是否合法合规、是
否有利于保护公司或者其他投资者的利
益发表意见。变更方案未经股东大会审议
通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。
准备公告至少应当包含以下内容： 公告至少应当包含以下内容：
（一）本次计提资产减值准备情况概述， （一）本次计提资产减值准备情况概述，至少包
至少包括本次计提资产减值准备的原因、 括本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总
资产范围、总金额、拟计入的报告期间、 金额、拟计入的报告期间、公司的审批程序等；
公司的审批程序等； （二）本次计提资产减值准备合理性的说明以及
（二）本次计提资产减值准备合理性的说 对公司的影响，至少包括对本报告期所有者权
明以及对公司的影响，至少包括对本报告 益、净利润的影响等；
期所有者权益、净利润的影响等； （三）年初至报告期末对单项资产计提的减值准
（三）年初至报告期末对单项资产计提的 备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝
减值准备占公司最近一个会计年度经审计 对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1000 万
的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对 元人民币的，还应当列表至少说明计提减值准备
金额超过 1000 万元人民币的，还应当列表 的资产名称、账面价值、资产可收回金额、资产
至少说明计提减值准备的资产名称、账面 可收回金额的计算过程、本次计提资产减值准备
价值、资产可收回金额、资产可收回金额 的依据、数额和原因；
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的计算过程、本次计提资产减值准备的依 （四）董事会或者其专门委员会关于公司计提资
据、数额和原因； 产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明（如
（四）董事会或者其专门委员会关于公司 有）；
计提资产减值准备是否符合《企业会计准 （五）深交所认为需要说明的其他事项。
则》的说明（如有）；
（五）监事会关于计提资产减值准备是否
符合《企业会计准则》的说明（如有）；
（六）深交所认为需要说明的其他事项。
注发生或者可能发生对公司经营成果和财 生或者可能发生对公司经营成果和财务状况有
务状况有重大影响的事项，及时对公司第 重大影响的事项， 及时对公司第一季度、半年度、
一季度、半年度、前三季度和年度经营业 前三季度和年度经营业绩和财务状况进行预计。
绩和财务状况进行预计。 公司预计年度经营业绩和财务状况出现下列情
如预计公司本报告期或未来报告期（预计 形之一的，应当在会计年度结束之日起一个月
时点距报告期末不应超过十二个月）的经 内进行预告：
营业绩和财务状况出现下列情形之一的， （一）净利润为负值；
应当及时进行业绩预告： （二）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升
（一）净利润为负值； 或者下降 50％以上；
（二）实现盈利，且净利润与上年同期相 （三）实现扭亏为盈；
比上升或者下降 50％以上； （四）期末净资产为负值；
（三）实现扭亏为盈； （五）利润总额、净利润或者扣除非经常性损
（四）期末净资产为负值； 益后的净利润三者孰低为负值，且按照《上市
（五）扣除非经常性损益前后的净利润孰 规则》第 9.3.2 条规定扣除后的营业收入低于 3
低者为负值，且扣除与主营业务无关的业 亿元；
务收入和不具备商业实质的收入后的营业 （六）公司股票交易因触及《上市规则》第 9.3.1
收入低于一亿元； 条第一款规定的情形被实施退市风险警示后的
（六）公司股票交易因触及《上市规则》 首个会计年度；
第 9.3.1 条第一款规定的情形被实施退市 （七）深交所认定的其他情形。
风险警示后的首个会计年度； 公司预计半年度经营业绩将出现前款第（一）项
（七）深交所认定的其他情形。 至第（三）项情形之一的，应当在半年度结束之
公司预计半年度经营业绩将出现前款第 日起十五日内进行预告。
（一）项至第（三）项情形之一的，应当 公司因第一款第（七）项情形进行年度业绩预告
在半年度结束之日起十五日内进行预告。 的，应当预告全年营业收入、扣除与主营业务无
公司因第一款第（七）项情形进行年度业 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营
绩预告的，应当预告全年营业收入、扣除 业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
与主营业务无关的业务收入和不具备商业 和期末净资产。
实质的收入后的营业收入、净利润、扣除 公司应当合理、谨慎、客观、准确地披露业绩预
非经常性损益后的净利润和期末净资产。 告，公告内容应当包括盈亏金额区间、业绩变动
公司应当合理、谨慎、客观、准确地披露 范围、经营业绩或者财务状况发生重大变动的主
业绩预告，公告内容应当包括盈亏金额区 要原因等。
间、业绩变动范围、经营业绩或者财务状 公司披露业绩预告时， 如存在不确定因素可能影
况发生重大变动的主要原因等。 响业绩预告准确性的， 公司应当在业绩预告中作
公司披露业绩预告时，如存在不确定因素 出声明，并披露不确定因素的具体情况及其影响
可能影响业绩预告准确性的，公司应当在 程度。
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业绩预告中作出声明，并披露不确定因素
的具体情况及其影响程度。
数较小的情况时，公司预计其经营业绩出 小的情况时，公司预计其经营业绩出现前述第
现前述第（二）项情形的，经深交所同意 （二）项情形的，可以免于披露相应业绩预告：
可以豁免进行业绩预告： （一）上一年年度每股收益绝对值低于或者等于
（一）上一年年度每股收益绝对值低于或 0.05 元，可免于披露年度业绩预告；
者等于 0.05 元； （二）上一年半年度每股收益绝对值低于或者等
（二）上一年半年度每股收益绝对值低于 于 0.03 元，可免于披露半年度业绩预告。
或者等于 0.03 元；
（三）上一年前三季度每股收益绝对值低
于或者等于 0.04 元；
（四）上一年第一季度每股收益低于或者
等于 0.02 元。
最新预计经营业绩或者财务状况与已披露 计经营业绩或者财务状况与已披露的业绩预告
的业绩预告相比存在下列情形之一的，应 相比存在下列情形之一的，应当按照深交所有关
当按照深交所有关规定及时披露业绩预告 规定及时披露业绩预告修正公告，说明具体差异
修正公告，说明具体差异及造成差异的原 及造成差异的原因：
因： （一）因本制度第一百五十一条第二款第（一）
（一）因本制度第一百五十三条第二款第 项至第（三）项披露业绩预告的，最新预计的净
（一）项至第（三）项披露业绩预告的， 利润方向与已披露的业绩预告不一致，或者较原
最新预计的净利润方向与已披露的业绩预 预计金额或区间范围差异幅度较大；
告不一致，或者较原预计金额或区间范围 （二）因本制度第一百五十一条第二款第（四）
差异幅度较大； 项、第（五）项披露业绩预告的，最新预计不
（二）因本制度第一百五十三条第二款第 触及本制度第一百五十一条第一款第（四）项、
（四）项、第（六）项披露业绩预告的， 第（五）项的情形；
最新预计不触及本制度第一百五十三条第 （三）因本制度第一百五十一条第二款第（六）
一款第（四）项、第（六）项的情形； 项披露业绩预告的，最新预计本制度第一百五十
（三）因本制度第一百五十三条第二款第 一条第三款所列指标与原预计方向不一致，或者
（七）项披露业绩预告的，最新预计本制 较原预计金额或区间范围差异幅度较大；
度第一百五十三条第三款所列指标与原预 （四）深交所规定的其他情形。
计方向不一致，或者较原预计金额或区间
范围差异幅度较大；
（四）深交所规定的其他情形。
资本公积金转增股本方案前，应当按照交 公积金转增股本方案前，应当按照交易所的要求
易所的要求提交相关文件。涉及高比例送 提交相关文件。涉及高比例送转股份的，公司还
转股份的，公司还应当遵守深交所《上市 应当遵守深交所《规范指引》。
公司信息披露指引第 1 号——高比例送转
股份》，
下： （一）公司在报告期结束后，根据关于编制定期
（一）公司在报告期结束后，根据关于编 报告的相关规定编制并完成定期报告；
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制定期报告的相关规定编制并完成定期报 （二）董事会秘书在董事会召开前将定期报告送
告； 达公司董事审阅；
（二）董事会秘书在在董事会召开前将定 （三）审计委员会应当对定期报告中的财务信
期报告送达公司董事审阅； 息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提
（三）公司召开董事会审议定期报告； 交董事会审议；
（四）监事会召开会议审核定期报告； （四）公司召开董事会审议定期报告；
（五）董事会秘书组织定期报告的披露工 （五）董事会秘书组织定期报告的披露工作。
作。 董事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制
董事、监事、高级管理人员应积极关注定 和披露进展情况，出现可能影响定期报告按期披
期报告的编制和披露进展情况，出现可能 露的情形应当立即向公司董事会报告。
影响定期报告按期披露的情形应当立即向
公司董事会报告。
监事会、高级管理人员应当配合董事会秘 成员和审计委员会、高级管理人员应当配合董
书信息披露相关工作，并为董事会秘书和 事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和
信息披露事务管理部门履行职责提供工作 信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，
便利，董事会、监事会和公司经营层应当 财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披
建立有效机制，确保董事会秘书能够第一 露方面的相关工作，董事会、审计委员会和公
时间获悉公司重大信息，保证信息披露的 司管理层应当建立有效机制，确保董事会秘书
及时性、准确性、公平性和完整性。 能够第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露
的及时性、准确性、公平性和完整性。
高级管理人员履行信息披露职责的行为进 事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进
行监督；关注公司信息披露情况，发现信 行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披
息披露存在违法违规问题的，应当进行调 露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出
查并提出处理建议。 处理建议。
监事会对定期报告出具的书面审核意见，
应当说明编制和审核的程序是否符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告
的内容是否能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况。
务管理制度的监督，监事会应当对公司信
息披露事务管理制度的实施情况进行定
期检查，发现重大缺陷应当及时提出处理
建议并督促公司董事会进行改正，公司董
事会不予改正的，应当立即向交易所报
告。
监事会应当在监事会年度报告中披露对
公司信息披露事务管理制度进行检查的
情况。
注：原《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》其余条款序号依次顺延，引用的前文条
款序号相应更新。
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
除上述条款修订外，还对原《信息披露管理制度》中的“股东大会”、
“监事
会”的说法替换为“股东会”、“审计委员会”，并对“监事”一词进行了删除，
由于上述情形在此次修订中大量出现，故不再在表格中一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
度》部分条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股
份有限公司与关联方资金往来管理制度》的部分条款进行如下修订：
对原《与关联方资金往来管理制度》中“股东大会”的说法替换为“股东会”，
并对“监事”一词进行删除，由于上述情形在此次修订中大量出现，故不一一列
举。
除上述修订外，本制度其他条款保持不变。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
制实施细则》部分条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份
有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则》的部分条款进行如下修订：
序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容
第二条 本实施细则所称的董事是指包 第二条 本实施细则所称的董事是指包括独
括独立董事和非独立董事在内的全部 立董事和非独立董事在内的全部非职工代表
董事；监事是指由股东选举的监事， 董事，本细则所称董事均指非职工代表董事，
不包括职工代表监事。 职工代表董事的选举不适用本细则。
第五条 公司一次选举的董事（或监事） 第五条 公司股东会一次选举的董事仅为一
仅为一名时，不适用累积投票制。 名时，不适用累积投票制。
除上述表格内的修订，还对原《董事、监事选举累积投票制实施细则》中的
“股东大会”的说法替换为“股东会”，并对“监事”一词进行了删除，由于上
述情形在此次修订中大量出现，故不再在表格中一一列举。
本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
管理制度》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《上市公司治理准则（2025 修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关
（2025 年 6 月修订）的规定，并结合公司实际情况，公
法律法规及《公司章程》
司拟制定《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，以规范
董事和高级管理人员薪酬管理工作。制度全文详见附件《鲁泰纺织股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
上述《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第十
一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。
附件：《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
鲁泰纺织股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人
员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，
根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发
展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员
的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员
职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会审
议批准。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和
高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
第八条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职
责确定薪酬，具体发放标准以公司《董事、高级管理人员薪酬方案》为准。不在
公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制，津贴
标准由股东会审议确定，独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，
绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基
础。
第十条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整
薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴
项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照
公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。
第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
可不予发放绩效薪酬或津贴：
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》
相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订后《公司章程》的规定执行，
并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案
方案》的议案
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公
司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-004）
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