证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-010
英洛华科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
提案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 5.00 为特别决议
事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
认）进行登记。
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户
卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登
记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份
证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委
托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代
理人于会前半小时到会场办理登记手续。
联 系 人：吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
地 址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 39 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“英洛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
英洛华科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英洛华科技股
份有限公司于 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应当
加盖法人单位印章。
有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
准，每项提案只能选一个表决意见，不选或多选视为无效。
（本页无正文，为英洛华科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权
委托书之签署页）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 委托有效期：
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