关于华智数媒2025年度持续督导定期现场检查报告
光大证券股份有限公司
关于浙江华智数媒传媒股份有限公司
保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：华智数媒
保荐代表人姓名：付力强 联系电话：021-22169999
保荐代表人姓名：金师 联系电话：021-22169999
现场检查人员姓名：付力强、金师
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2026年1月15日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
（1）查阅公司章程及其他相关治理制度；（2）查阅公司董事会与股东会召开通知、会议记
录、会议决议等文件；（3）访谈公司董事会秘书，了解董事会与股东会运行、独立性及同业
竞争等情况；
√
议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
规则履行职责
√
和信息披露义务
√
和信息披露义务
√具体
情况参
见
“二、
查发现
的问题
及说
明”
（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅董事会审计委员会相关会议文件、内部审计工作计划、工作报告；（2）查阅内部审
计、重大经营与对外投资等内控制度；（3）访谈公司董事会秘书，了解内部控制制度执行情
况。
√
用）
√
门（如适用）
关于华智数媒2025年度持续督导定期现场检查报告
√
交的工作计划和报告等（如适用）
√（若未
发现重大
度、质量及发现的重大问题等（如适用） 年向董事
会汇报一
次）
√
作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
√
一次审计（如适用）
√
提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
报告（如适用）
√
备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）查阅公司信息披露文件、相关制度及在深圳证券交易所互动易网站的投资者关系活动刊
载记录等；（2）访谈公司董事会秘书，了解信息披露制度执行情况。
√
管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
（1）查阅信息披露文件、董事会与股东会会议文件及关联交易、对外担保相关制度；（2）查
阅其他往来款明细表，核查是否存在关联方资金占用情形；（3）访谈公司财务总监，了解关
联交易、对外担保情况。
√
接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
用上市公司资金或者其他资源的情形
√
形
√
程序和披露义务
（五）募集资金使用
关于华智数媒2025年度持续督导定期现场检查报告
现场检查手段：
（1）查阅募集资金三方监管协议；（2）查阅募集资金使用相关信息披露文件、会议决议文
件、银行对账单等；（3）访谈公司董事会秘书，了解还贷和补流进展情况；
√
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 √
款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
（1）查阅公司及同行业上市公司定期报告，比较分析公司与同行业上市公司业绩波动情况；
（2）访谈公司财务总监，了解经营业绩情况；（3）现场察看主要经营场所等。
√具体
情况参
见
“二、
查发现
的问题
及说
明”
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
（1）查阅公司及股东相关承诺及其履行情况、信息披露文件；（2）访谈公司有关人员，了解
承诺履行情况。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（1）查阅公司信息披露文件及现金分红相关制度；（2）抽查与控股股东、实际控制人及其他
关联方大额资金往来相关凭证；（3）访谈公司董事会秘书，了解现金分红、对外提供财务资
助、大额交易往来、重大投资或者重大合同履行等情况；（4）现场察看主要经营场所。
√
以整改
二、现场检查发现的问题及说明
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公司存在与实际控制人控制的企业同业竞争的情况，公司的控股股东及实际控制人已就避
免同业竞争出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将采取资产注入、资产转让、托管、
一方停止相关业务、调整产品结构、业务让渡等方式解决或避免产生同业竞争的情形。
分别下降379.65%和374.85%，下降幅度较大。其中收入增加主要为本期影视剧收入同比增加所
致，营业利润和净利润出现大幅下滑主要因为本期结转的电影项目成本较高，导致营业成本增
加。若剔除电影项目到期结转成本因素的影响，公司净利润同比下降28.04%，与同行业可比上
市公司变动趋势基本一致。
保荐机构提请公司管理层持续关注上市公司的业绩变化情况，并积极采取有效应对措施加
以改善，同时按照相关法律法规履行信息披露义务。
关于华智数媒2025年度持续督导定期现场检查报告
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江华智数媒传媒股份有限公司
保荐代表人签名：
付力强 金 师
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