证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-002
成都先导药物开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由公司董事会秘书耿世伟先生主持，出席本次会议的持有人 94 人，
代表公司 2025 年员工持股计划份额 1,176.1442 万份，占公司 2025 年员工持股计
划总份额 1,444.3242 万份的 81.43%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公
司 2025 年员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《成都先
导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任
期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。
表决情况：同意 1,176.1442 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举高森、王占、汪婕斯为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任
期为 2025 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决情况：同意 1,176.1442 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举汪婕斯
为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划
存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理公司
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《成都先导药物开发
股份有限公司 2025 年员工持股计划》《成都先导药物开发股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2025 年
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下
事项：
持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
分配方案；
股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现
金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工
持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、
理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员
工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意 1,176.1442 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
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