江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
二零二六年二月
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
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江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称“公司”）全体股东
的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开。根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《江苏
诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）以及《江苏诺
泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司
和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、见证
律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参
加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿及交通等事项，以
平等原则对待所有股东。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并按规定出示身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件
需提供复印件一份，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在
此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求
在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。本
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次会议安排了股东集中发言和提问的环节。股东不得无故中断会议议程要求发言
或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东发
言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言或
提问次数不超过 2 次。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东
所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重
大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。
八、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，律师、股东
代表共同负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与
股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由会议主持
人宣布。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日下午 14 时 00 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学
科技园 E 座 12 楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（四）主持人介绍股东会会议须知
（五）推举计票、监票成员
（六）审议议案
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（七）现场与会股东发言及提问
（八）现场与会股东对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读现场股东会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、基本情况概述
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生
物”）及其子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟计划向
各大银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 600,000 万元（含）人民币的
综合授信额度（敞口额度），授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借
款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、建设项目贷款、并购
贷款、融资租赁等业务（具体授信、授信额度、授信期限以银行及其他非银行
金融机构最终核定为准）。
同时，公司及全资子公司拟为合并报表范围内子公司提供最高额度不超过
公司资产负债率超过 70%（不含本数）的控股子公司提供预计合计不超过人民
币 30,000 万元（含本数）的担保额度，为杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州
诺澳生物医药科技有限公司、杭州澳赛诺医药技术有限公司资产负债率未超过
（含本数）的担保额度。具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方
式。
上述申请授信事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东会审议，担
保事项尚需提交股东会审议。上述申请授信事项决议有效期为自第四届董事会
第五次会议通过之日起至公司下一次审议公司预计授信额度相关议案的董事会
召开之日止，担保事项决议有效期为股东会审议通过之日起 12 个月，授信及担
保额度在有效期内可循环使用。
公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况
的需要，审核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会或股东会
相关决议。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效
期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。
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公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会
审议。
单位：万元
担保额
被担保
度占上 是
方最近
担保 截至 市公司 否
担 一期资 本次新 担保预 是否
被担 方持 目前 最近一 关
保 产负债 增担保 计有效 有反
保方 股比 担保 期净资 联
方 率（未 额度 期 担保
例 余额 产比例 担
经审
（经审 保
计）
计）
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
诺泰
生物
持有
其
的股
权，
杭州
杭州
诺泰
诺强
诺和
企业
诺泰 生物 12 个
管理 68.32% 7,000 30,000 11.28% 否 否
生物 医药 月
合伙
科技
企业
有限
（有
公司
限合
伙）
持有
其
的股
权
被担保方资产负债率未超过 70%
杭州
诺泰 12 个
诺澳 100% 64.24% 3,000 30,000 11.28% 否 否
生物 月
生物
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医药
科技
有限
公司
杭州
澳赛
诺生
诺泰 12 个
物科 100% 23.27% 0 30,000 11.28% 否 否
生物 月
技有
限公
司
杭州 杭州
澳赛 澳赛
诺生 诺医
物科 药技 100% 26.79% 0 10,000 3.76% 否 否
月
技有 术有
限公 限公
司 司
注：（1）担保期限、金额等具体内容以届时签订的担保合同为准。（2）公司预计杭
州诺泰诺和生物医药科技有限公司资产负债率年内可能超过 70%，基于“谨慎、从严”
原则，公司在统计担保额度时已将该公司的担保额度计入了资产负债率超过 70%的子
公司的担保额度中。（3）杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为
杭州诺通生物科技有限公司，杭州诺通生物科技有限公司为诺泰生物全资子公司。
在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司
内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率超过 70%的子公司仅能从
股东会审议时资产负债率超过 70%的子公司处获得担保额度。公司为控股子公
司提供担保的，鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于实际业务操作的
便利，且部分少数股东无提供担保的能力，本次担保公司将提供超比例担保。
二、被担保人基本情况
（一）杭州诺澳生物医药科技有限公司基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 杭州诺澳生物医药科技有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司 100%持股
法定代表人 赵德中
统一社会信用代码 91330114MA2KLCPR6K
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
成立时间 2022 年 01 月 24 日
浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中
注册地
心 14 幢 1001 室
注册资本 13,191.84 万元
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究
和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药
品类易制毒化学品生产；专用化学产品制造（不含危险
经营范围
化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托
生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学
品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
项目 /2025 年 1-9 月（未 /2024 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 25,225.69 28,527.56
主要财务指标（万元） 负债总额 16,205.78 19,100.18
资产净额 9,019.91 9,427.38
营业收入 3,933.75 2,452.97
净利润 -435.85 -2,610.02
（二）杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司
被担保人类型及上市公
控股子公司
司持股情况
公司持有其 49%的股权，杭州诺强企业管理合伙企业
主要股东及持股比例
（有限合伙）持有其 16%的股权
法定代表人 童梓权
统一社会信用代码 91330114MA2KMBFN27
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
成立时间 2022 年 07 月 26 日
浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中
注册地
心 14 幢 801 室
注册资本 5,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究
和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进
经营范围 出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；
药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进
出口；第一类非药品类易制毒化学品经营；新化学物质
生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
项目 /2025 年 1-9 月（未 /2024 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 15,575.28 10,392.83
主要财务指标（万元） 负债总额 10,641.36 5,979.21
资产净额 4,933.92 4,413.62
营业收入 7,687.97 8,956.13
净利润 388.49 -1,203.03
（三）杭州澳赛诺生物科技有限公司基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 杭州澳赛诺生物科技有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司 100%持股
法定代表人 金富强
统一社会信用代码 913301007966847342
成立时间 2007 年 2 月 13 日
注册地 浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18 号
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
注册资本 20,300 万元
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危
经营范围 险化学品）；技术进出口；货物进出口(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：危险化学品生产；药品生产(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)
项目 /2025 年 1-9 月（未 /2024 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 123,637.89 100,149.63
主要财务指标（万元） 负债总额 28,776.26 20,340.13
资产净额 94,861.63 79,809.50
营业收入 60,354.86 51,098.61
净利润 22,731.64 11,218.55
（四）杭州澳赛诺医药技术有限公司基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 杭州澳赛诺医药技术有限公司
被担保人类型及上市公
其他：全资孙公司
司持股情况
主要股东及持股比例 杭州澳赛诺生物科技有限公司 100%持股
法定代表人 SHIGUOQIANG
统一社会信用代码 91330110MACE797095
成立时间 2023 年 4 月 7 日
浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 39 号 1 幢第 5
注册地
层（自主申报）
注册资本 5,000 万元
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
经营范围 流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目 /2025 年 1-9 月（未 /2024 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 5,080.75 5,126.49
主要财务指标（万元） 负债总额 1,360.95 1,778.41
资产净额 3,719.80 3,348.08
营业收入 446.53 333.40
净利润 -670.63 -674.51
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司
董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内办理申请综
合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签
署的担保合同或协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次 2026 年度担保金额预计是为满足公司子公司与孙公司的经营需要，解
决子公司与孙公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，并结合实际业务
情况对 2026 年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展战略。被担保对象
均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，资信和经
营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司将在股东
会授权范围内合理安排担保金额和担保方式，担保风险总体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 1 月 17 日，公司及控股子公司担保对象均为合并报表范围内
的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，不存在为第三方提供担保的事项，
不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情形。对外担保总额为 20,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 7.52%；实际为其提供的担保余额为 10,000 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.76%。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料
请各位股东及股东代表审议。
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