证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-005
浙江中马传动股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2026 年 1 月 26 日下午 13 点 30 分以现场投票表决的方式在公司会议室召开，
本次会议通知和材料于 2026 年 1 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会
议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高
管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第六届董事会于 2026 年 2 月 6 日届满，根据《公司章程》规定，公司
董事会由七人组成，其中，非独立董事三人。经公司实际控制人提名，第七届董
事会非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生。董事会提名委
员会对候选人的任职资格进行了审核并发表了同意提名的意见。董事会同意将非
独立董事候选人提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东会审
议。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第六届董事会于 2026 年 2 月 6 日届满，根据《公司章程》规定，公司
董事会由七人组成，其中，独立董事三人。经公司实际控制人提名，第七届董事
会独立董事候选人为钱立军先生、陈效东先生、金盈女士。董事会提名委员会对
候选人的任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。董事会同意将独立董
事候选人提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东会审
议。
（三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东会审
议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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