证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2026-005
杰创智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午15:00开始。
网络投票时间为：2026年1月26日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座 公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
公 司 于 2026 年 1 月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杰创智能科技股份有限公司关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 58,752,750 股，占公司有表决权股
份总数的 38.2244%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 54,568,400 股，占公司有表决权股
份总数的 35.5020%。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 4,184,350 股，占公司有表决权股份总数
的 2.7223%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份4,184,350
股，占公司有表决权股份总数的2.7223%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的北京国
枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开
下：
审议并通过《关于购买设备的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 58,742,850 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 0.0070%。
中小股东表决情况：同意 4,174,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7634%；反对 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1386%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0980%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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