证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-003
西藏高争民爆股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日
年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）有关中介机构负责人；
（4）公司董办成员；
（5）公司聘请的律师；
（6）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数：（4）
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 1.01、1.02 为特别决议事项，需经出席会议股东有效表
决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本
人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，
应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理
登记手续。
得迟于 2026 年 2 月 7 日 16:30 送达），不接受电话登记。
办公室。
联系人：马莹莹女士、李国兵先生；
联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952；
通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号，邮编：850000；
电子邮箱：gzmb002827@163.com；
本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西藏高争民爆股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏高争民爆股份有限公司于 2026
年 02 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订部分公司治理制度
的议案》
委托人姓名或者名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名或者名称： 受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
附件 4：
股东登记表
截至 2026 年 2 月 6 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有
限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2026 年第二次临时股东会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
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