证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-011
浙江海亮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日在《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份
有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-002），公
司定于2026年1月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临
时股东会。
（1）现场召开时间为：2026 年 1 月 26 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15—2026 年 1 月 26 日 15:00；
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年1月26日上午9:15至2026年1
月26日下午15:00。
开。
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江
海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
络投票）共 539 名，所持（代表）股份数 915,863,573 股，占公司有表决权股份
总数的 41.4208%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 20 日，公司总股本
为 2,291,755,274 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股
份总数为 2,211,119,185 股）。
表决权的股份数 879,890,436 股，占公司有表决权股份总数的 39.7939%。
份数 35,973,137 股，占公司有表决权股份总数的 1.6269%。
者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）共534人，代表股份35,973,337股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，
见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人
逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,991,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5946%；
反对 12,846,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4027%；弃权 24,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,101,756 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2191%；反对 12,846,881 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.7122%；弃权 24,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》
本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：
表决情况：同意 902,987,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5941%；
反对 12,845,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4026%；弃权 30,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,256 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2066%；反对 12,845,781 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.7092%；弃权 30,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,986,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5940%；
反对 12,846,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4027%；弃权 30,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果： 同意 23,096,256 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2038%；反对 12,846,381 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.7108%；弃权 30,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,996,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5951%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 44,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果： 同意 23,106,656 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2327%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,989,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5944%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 51,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,099,756 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2135%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 51,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,983,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5936%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 58,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,092,856 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.1944%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 58,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,961,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5913%；
反对 12,845,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4026%；弃权 56,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,071,156 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.1340%；反对 12,845,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.7083%；弃权 56,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,987,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5941%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 53,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,656 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2077%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 53,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,989,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5943%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 51,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,099,056 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2116%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,988,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5943%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 52,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,098,656 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2105%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过
表决情况：同意 902,978,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5931%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,087,856 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.1805%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 63,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,987,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5942%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 53,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,756 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2080%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 53,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 915,688,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%；
反对 119,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%；弃权 55,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,798,737 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.5146%；反对 119,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3319%；弃权 55,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1534%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,906,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5852%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 135,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,015,856 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9803%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 135,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（六）逐项审议通过《关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部
治理制度的议案》
本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：
表决情况：同意 902,916,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5864%；
反对 12,807,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3984%；弃权 139,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,026,656 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.0103%；反对 12,807,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6027%；弃权 139,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,877,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5821%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 163,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,987,356 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9011%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 163,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,877,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5821%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 163,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,987,356 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9011%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 163,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,876,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5820%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 164,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,986,456 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.8986%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 164,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,891,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5837%；
反对 12,807,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3984%；弃权 163,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,001,656 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9408%；反对 12,807,881 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6038%；弃权 163,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决情况：同意 902,884,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5828%；
反对 12,815,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3993%；弃权 163,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,994,056 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9197%；反对 12,815,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6249%；弃权 163,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（七）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,868,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5811%；
反对 12,831,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4010%；弃权 164,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,977,956 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.8750%；反对 12,831,381 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6691%；弃权 164,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,877,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5821%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 164,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,986,856 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.8997%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6444%；弃权 164,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于增选独立董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 915,572,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9682%；
反对 126,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 164,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0180%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,682,537 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.1916%；反对 126,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3514%；弃权 164,400 股（其中，因未投票默认弃权 137,700 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4570%。
（十）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,916,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5864%；
反对 12,814,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3992%；弃权 132,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,026,756 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.0106%；反对 12,814,481 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6222%；弃权 132,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（十一）审议通过《关于投保董事、高级管理人员责任保险及招股说明书
责任保险的议案》
关联股东冯橹铭、陈东回避表决，回避表决股份数合计为 54,854,938 股，
有表决权股份数为 861,008,635 股。
表决结果：通过
表决情况：同意 847,330,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4114%；
反对 13,313,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5463%；弃权 364,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,295,356 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 61.9774%；反对 13,313,881 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 37.0104%；弃权 364,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（十二）审议通过《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,908,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5855%；
反对 12,824,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4002%；弃权 130,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,018,756 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9884%；反对 12,824,181 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6491%；弃权 130,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理
与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,904,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5850%；
反对 12,824,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4002%；弃权 135,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,013,856 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 63.9748%；反对 12,824,181 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 35.6491%；弃权 135,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
关联股东陈东回避表决，回避表决股份数合计为 35,971,038 股，有表决权
股份数为 879,892,535 股。
表决结果：通过
表决情况：同意 878,987,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8971%；
反对 771,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877%；弃权 134,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,068,037 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.4834%；反对 771,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.1441%；弃权 134,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3725%。
（十五）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东陈东回避表决，回避表决股份数合计为 35,971,038 股，有表决权
股份数为 879,892,535 股。
表决结果：通过
表决情况：同意 878,987,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8972%；
反对 765,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870%；弃权 139,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,068,437 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.4845%；反对 765,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.1274%；弃权 139,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3881%。
（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 914,967,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022%；
反对 763,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0833%；弃权 132,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,077,637 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 97.5101%；反对 763,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 2.1218%；弃权 132,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3681%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所李明健、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具
了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告
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