证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-002
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2026 年 1 月 22 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 1 月
实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员：
石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟修订、制定公司部
分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 备注 董事会表决情况
内幕信息知情人登记管理制 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
度 0 票回避
子公司董事会及委派董事评 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
价办法 0 票回避
信息披露暂缓与豁免管理制 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
度 0 票回避
年报信息披露重大差错责任 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
追究制度 0 票回避
以上部分制度具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的内容。
（二）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟修订公司部分治理
制度，具体情况如下：
序号 制度名称 备注 董事会表决情况
回避
回避
回避
回避
以上部分制度具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的内容。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 2 月 11 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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