证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-003
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于独立董事离任的情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈云樵先生因个
人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。具体内
容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。
二、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事
会提名委员会对独立董事候选人罗智雄先生的任职资格进行了审核，认为罗智雄
先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会及上海证券交易所
规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景
及工作经验，同意罗智雄先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司
董事会审议。
公司于 2026 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关
于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗智雄先生（简历
详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。罗智雄先生作为公司独立董事候选人的任职资
格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。该议案尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。
三、关于董事会部分专门委员会成员调整的情况
公司于 2026 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关
于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》，经公司股东会审议通过
罗智雄先生担任公司独立董事的议案后，罗智雄先生将同时担任第二届董事会审
计委员会委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会
召集人职务，上述任期均为自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止；其他董事会专门委员会的委员及召集人保持不变。本次选举完成后，
公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人
情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 丁方飞 丁方飞、罗智雄、冷颖
提名委员会 聂如琼 聂如琼、罗智雄、刘勇兵
薪酬与考核委员会 罗智雄 罗智雄、丁方飞、冷颖
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人的简历
罗智雄先生：1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学法学专业毕业，本科学历，已获得国家法律职业资格、上海证券交易所独立
董事资格、深圳证券交易所独立董事资格。2007 年 3 月至 2012 年 2 月就职于北
京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务，2012 年 3 月至 2015 年 3 月就职于
北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务，2015 年 4 月至 2018 年 9
月就职于广东意高能源科技股份有限公司任副总经理，2018 年 10 月至今就职于
广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理兼投资部总经理。
截至本公告披露日，罗智雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
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