证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-011
江苏日久光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2026年1月26日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长陈超先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共184名，代表有表决权股
份79,874,740股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表
决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员
工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的29.9503%。其中：参加本次股东会现
场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份68,011,840股，所持有表决
权股份数占公司有表决权股份总数的25.5021%；参加本次股东会网络投票的股东共178
名，代表有表决权股份11,862,900股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的4.4482%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投
票的中小投资者共179人，代表有表决权股份13,066,300股，占公司有表决权股份总数
的4.8994%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，该议案审议
通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1293%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.7906%。
（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，该
议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,350,740 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1425%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8709%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,349,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,540,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,359,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,551,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,346,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,537,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,350,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1431%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,541,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,358,740 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,550,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,374,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 129,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1619%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,565,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9896%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,358,740 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,550,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,359,340 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1671%。
中小股东总表决情况：
同意 12,550,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0217%。
（三）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，该议案
审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
（四）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
（五）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案审议通
过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
（六）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,542,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
（七）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
（八）审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,351,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,542,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
（九）审议《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》，该
议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,375,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 113,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1423%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,566,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8702%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：许多、朱怡静
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会决议的
法律意见书。
特此公告。
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