证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-008
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026年1月26日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
期间的任意时间。
宇精密机械股份有限公司会议室。
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有
限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50人，代表
股份75,957,120股，占公司有表决权股份总数的54.1401%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,794,540股，占公司有表决权
股份总数的49.7476%。
通过网络投票的股东42人，代表股份6,162,580股，占公司有表决权股份总
数的4.3925%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共46人，
代表股份9,147,560股，占公司有表决权股份总数的6.5201%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,984,980股，占公司有表决
权股份总数的2.1276%。
通过网络投票的中小股东42人，代表股份6,162,580股，占公司有表决权股
份总数的4.3925%。
律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
登记的议案》
表决结果：同意75,907,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意9,097,460股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.4523%；反对42,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4679%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0798%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过，本议案获得通过。
表决结果：同意75,905,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意9,095,960股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.4359%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4843%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0798%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格
及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、
《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
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